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（2022）滬0109刑初237號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人周某，男，1992年4月10日出生于陜西省安康市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化程度，原系多人行網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司員工，戶籍所在地陜西省安康市漢濱區(qū)，暫住住上海市虹口區(qū)。因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2021年12月22日被刑事拘留，2022年1月25日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護(hù)人陳新玲，上海三方律師事務(wù)所律師。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2022〕118號(hào)起訴書(shū)指控被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年5月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員曹婧出庭支持公訴，被告人周某及其辯護(hù)人陳新玲均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2021年12月2日至5日，被告人周某經(jīng)黃某（另案處理）介紹，明知他人從事違法犯罪活動(dòng)，仍從上海先后赴福建省福州市和湖南省長(zhǎng)沙市，將其名下中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、平安銀行、中國(guó)工商銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行和交通銀行卡等6張銀行卡、密碼及手機(jī)提供給他人用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，并在他人轉(zhuǎn)賬時(shí)提供人臉識(shí)別等幫助，轉(zhuǎn)賬后周某按轉(zhuǎn)賬金額的1.2%或1.6%獲得好處費(fèi)共計(jì)約人民幣4萬(wàn)元。經(jīng)查，被告人周某的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡于2021年12月2日收取并轉(zhuǎn)移陳某、吳某1、吳某2等6人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的錢款共計(jì)人民幣565,320元，周某的上述6張銀行卡涉案時(shí)間內(nèi)流轉(zhuǎn)資金共計(jì)人民幣340余萬(wàn)元。
2021年12月22日，被告人周某在民警至其居住的XX路XX弄XX號(hào)XX室開(kāi)展反詐宣傳時(shí)，供述了其將銀行卡出借給他人用于轉(zhuǎn)賬的事實(shí)，并交代曾至四川省成都市配合西藏自治區(qū)公安人員了解案件情況。審查起訴期間，被告人周某否認(rèn)其明知卡內(nèi)資金系犯罪所得；在法庭審理過(guò)程中，被告人周某能如實(shí)供述自己的罪行。案發(fā)后，被告人周某家屬代為退出違法所得人民幣40,387元。
上述事實(shí)，被告人周某及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理中均無(wú)異議，并有被害人陳某、吳某1、吳某2、佟某、李某、林某的陳述及其提供的部分銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、聊天記錄，西藏自治區(qū)貢覺(jué)縣公安局等公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《立案決定書(shū)》，證人杜某的證言，同案關(guān)系人黃某的供述，上海市公安局虹口分局出具的《案（事）件接報(bào)回執(zhí)》《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過(guò)》《工作情況記錄》《工作情況》《扣押筆錄》《扣押清單》、調(diào)取的銀行賬戶交易明細(xì)、開(kāi)戶信息、出行記錄、周某支付寶賬戶收付款記錄、拍攝的照片及上海市虹口區(qū)人民檢察院出具的《扣押決定書(shū)》等證據(jù)證實(shí)。上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法、有效，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人周某明知系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人周某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且在家屬的幫助下退賠全部違法所得，依法可減輕處罰。為維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款及第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周波犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年12月22日起至2024年6月21日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、退出的違法所得連同繳獲的犯罪工具一并予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 施月玲
人民陪審員 梁林華
人民陪審員 潘金道
書(shū) 記 員 孫琳娜
二〇二二年七月十三日