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（2022）滬0113刑初487號
公訴機關上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人顧某，女，1958年8月21日出生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍在上海市寶山區(qū)，住上海市寶山區(qū)。因本案于2021年12月23日被取保候?qū)彙?
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）472號起訴書指控被告人顧某犯組織、領導傳銷活動罪，于2022年7月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，被告人顧某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控：“貝殼國際”平臺系由石某、丁某、王某等人（均已判決）創(chuàng)立，通過在全國多地組織培訓、考察、建立微信群、成立工作室等方式進行傳銷宣傳，在宣傳過程中歪曲國家“區(qū)塊鏈”政策，宣稱“貝殼國際”平臺為全球用戶提供數(shù)字資產(chǎn)交易和資產(chǎn)配置服務，會員可以通過持幣增值、持幣挖礦、多元挖礦三種模式享受靜態(tài)收益和動態(tài)收益。該平臺要求下線必須通過上線邀請碼加入，并購買平臺自主發(fā)行、無實際價值的SC、BK等虛擬數(shù)字貨幣，引導會員通過拉人頭的方式獲取平臺獎勵資金。平臺本市并無實際經(jīng)營、獎勵資金全部來源于下線會員的投入。會員間按照推薦發(fā)展的加入順序形成上下級層級關系，每一會員直推會員數(shù)量沒有限制，下線會員可以繼續(xù)向下直推，發(fā)展無限層級，直接或者間接以發(fā)展會員數(shù)量和資金投入額作為返利依據(jù)。被告人顧某以牟利為目的，于2019年2月23日參與“貝殼國際”平臺的傳銷活動，發(fā)展謝某（已判決）、顧洪娟、趙玉芳等人為下線會員。經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心鑒定，被告人顧某發(fā)展的下級賬號共有6層，直接下級賬號共有7個，所有下級賬號共有195個。
被告人顧某于2021年12月23日向公安機關投案，其到案后如實供述了上述犯罪事實。
上述事實，被告人顧某在庭審過程中亦無異議，且有同案關系人陸某、謝某的供述，“貝殼國際數(shù)字資產(chǎn)交易所”互聯(lián)網(wǎng)宣傳材料及同案關系人王某、石某的訊問筆錄，濱海縣公安局網(wǎng)絡安全監(jiān)察大隊《網(wǎng)絡在線提取筆錄》、上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心《司法鑒定意見書》及相關電子數(shù)據(jù)，上海市公安局寶山XX支隊出具的《工作情況》，《刑事判決書》，被告人顧某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人顧某伙同他人，以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物、擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪，應予懲處。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立。被告人顧某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應依法減輕處罰。被告人顧某具有自首情節(jié)且自愿認罪認罰，可依法從輕、從寬處罰。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人顧某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
顧某回到社區(qū)后，應當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益于社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 張 金
書 記 員 管勝杰
二〇二二年七月十二日