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（2022）滬0116刑初496號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人劉某（自報(bào)），女，1984年9月1日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，系XX市XX物業(yè)有限公司員工，戶籍地江西省贛州市于都縣，住江西省吉安市青原區(qū)。
被告人周某（自報(bào)），男，1989年9月28日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，系XX市XX鞋廠員工，戶籍地江西省吉安市，住浙江省溫嶺市。
被告人黃某，女，1994年1月14日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，系XX市XX鞋廠員工，戶籍地湖南省懷化市麻陽(yáng)苗族自治縣，住浙江省溫嶺市。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕412號(hào)起訴書指控被告人劉某、周某、黃某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年6月29日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員宓周琴出庭支持公訴。被告人劉某、周某、黃某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2021年1月至3月，被告人劉某、周某、黃某為牟利，明知資金來(lái)源非法，仍通過(guò)微信搶紅包或者銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助他人將上游犯罪被害人何某、胡某等人被騙錢款轉(zhuǎn)移至其他賬戶，其中劉某轉(zhuǎn)移人民幣4.1萬(wàn)余元（以下幣種同），非法獲利約2,000元；周某轉(zhuǎn)移2.4萬(wàn)余元，非法獲利約6,000元；黃某轉(zhuǎn)移4.5萬(wàn)余元，非法獲利約3,500元。
2021年3月17日，被告人周某、黃某被公安機(jī)關(guān)抓獲，同年4月15日，被告人劉某被公安機(jī)關(guān)抓獲，三被告人到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。本案審理階段，被告人劉某、周某、黃某分別向本院退繳違法所得2,000元、6,000元、3,500元。
上述事實(shí)，被告人劉某、周某、黃某在開庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且均認(rèn)罪認(rèn)罰，并有證人何某、王某、盧某、胡某、李某等人的證言及簽字確認(rèn)的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、微信紅包記錄截圖，同案關(guān)系人周某的供述，司法鑒定科學(xué)研究院出具的司法鑒定意見(jiàn)書，公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押照片、偵破經(jīng)過(guò)、工作情況及調(diào)取的銀行卡持卡主體信息、銀行卡交易流水、微信交易記錄、反詐平臺(tái)案件信息情況、行政處罰決定書復(fù)印件、戶籍信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某、周某、黃某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名成立。被告人劉某、周某、黃某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某、周某、黃某到案后如實(shí)供述自己的罪行，均可以從輕處罰。被告人劉某、周某、黃某認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以從寬處理。被告人劉某、周某、黃某退繳違所得，可以酌情從輕處罰。被告人劉某、周某、黃某有悔罪表現(xiàn)，結(jié)合其犯罪情節(jié)及相關(guān)社區(qū)單位意見(jiàn)，均可以適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
二、被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。
三、被告人黃某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（三被告人的緩刑考驗(yàn)期限均自判決確定之日起計(jì)算；罰金均于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
劉某、周某、黃某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
四、在案扣押的作案工具銀行卡三張、手機(jī)三部及退繳的違法所得均予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 沈 磊
書 記 員 張潔卿
二〇二二年七月十一日