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（2022）滬0118刑初308號
公訴機關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人柳某某，男，1999年1月10日出生（身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，中專文化程度，系務(wù)工人員，戶籍所在地甘肅省莊浪縣。2021年11月3日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年12月3日被取保候?qū)彙?
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴[2022]290號起訴書指控被告人柳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年6月21日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，公開開庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員葉怡沁出庭支持公訴。被告人柳某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市青浦區(qū)人民檢察院指控，2021年7月期間，被告人柳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將自己名下的7張銀行卡及關(guān)聯(lián)手機交給他人使用，并收取好處費。經(jīng)查證，柳某某名下的上述招商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX5439）、中國民生銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX3004）、交通銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX2113）、中國銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX2024）、上海銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXX9829）、中信銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX1830）及中國郵政儲蓄銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX6710）被用于接受、轉(zhuǎn)移時某某等11人被騙資金共計人民幣42萬余元。其中，交通銀行卡、中國民生銀行卡系在上海市青浦區(qū)辦理。
另查明，2021年11月3日，被告人柳某某接到公安機關(guān)電話后自動投案并如實供述了上述事實。
審理中，被告人柳某某退出違法所得人民幣2,700元。
上述事實，被告人柳某某在開庭審理過程中亦無異議，且有其供述筆錄、證人時某某、王某某、石某某、張某某、喬某某、李某某、殷某某、胡某某、陳某某、趙某某的證言筆錄、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行明細(xì)清單，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、銀行卡，工作情況，戶籍信息等證據(jù)證實，并經(jīng)庭審查證屬實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人柳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法應(yīng)予懲處。被告人柳某某犯罪以后自動投案，到案后如實供述自己的罪行，系自首，依法予以從輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人柳某某退出與違法所得，酌情予以從輕處罰。公訴機關(guān)指控被告人柳某某的犯罪罪名及認(rèn)定其系自首的公訴意見正確，且量刑建議適當(dāng)，本院予以確認(rèn)。為維護社會管理秩序，保護公私財產(chǎn)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人柳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣七千元。
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
二、扣押在案的違法所得人民幣2,700元、作案工具銀行卡5張均予以沒收。
誡勉語：柳某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。　　

審 判 員 段美玲
夏 琦 賢 書記員
二〇二二年七月七日