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（2022）滬0116刑初368號
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人劉某（自報），男，1999年4月30日生，漢族，本科文化，云南大學(xué)職業(yè)繼續(xù)教育學(xué)院學(xué)生，戶籍地云南省曲靖市，暫住云南省昆明市；因本案于2021年1月11日被取保候?qū)彛?022年1月27日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
辯護(hù)人陸建國，上海申如律師事務(wù)所律師。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴［2022］287號起訴書指控被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年5月17日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員張潔出庭支持公訴。被告人劉某及辯護(hù)人陸建國到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2020年12月28日，被告人劉某為牟利，明知錢款可能來路不正，仍然提供自己的手機(jī)及名下招商銀行、建設(shè)銀行銀行卡給他人，幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，從中非法獲利人民幣240元。經(jīng)查，上游犯罪被害人李某、唐某、留某、張某被騙錢款共計人民幣6.5萬元經(jīng)劉某的上述二張銀行卡轉(zhuǎn)移。
2021年1月11日，被告人劉某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。本院審理期間，劉某通過家屬退繳違法所得人民幣240元。
上述事實(shí)，被告人劉某在開庭審理過程中亦無異議且認(rèn)罪認(rèn)罰，并有其簽字確認(rèn)的照片，證人李某、唐某、留某、張某的證言，公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、研判報告及調(diào)取的銀行交易明細(xì)、戶籍資料，相關(guān)退贓憑證等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
辯護(hù)人對起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，并認(rèn)為被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并有退贓表現(xiàn)，建議在量刑建議的基礎(chǔ)上進(jìn)一步從輕處罰。
本院認(rèn)為，被告人劉某明知是犯罪所得而協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人劉某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人劉某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人劉某有退贓表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月27日起至2022年8月26日止；罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
二、在案退繳的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 徐 艷
審 判 員 周丹輝
人民陪審員 楊軍良
書 記 員 劉佳慧
二〇二二年七月六日