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（2022）滬0113刑初395號
公訴機關上海市寶山區人民檢察院。
被告人呂某，男，1996年11月9日生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，在滬務工，戶籍所在地四川省沐川縣，暫住上海市徐匯區。因本案于2021年12月27日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人于水影，上海蓼源律師事務所律師。
被告人韋某，男，1991年1月8日生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學文化，在滬務工，戶籍所在地貴州省三都水族自治縣，暫住上海市浦東新區。因本案于2021年12月27日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
被告人靳某，男，1996年2月21日生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，在滬務工，戶籍所在地河南省博愛縣，暫住上海市浦東新區。因本案于2021年12月27日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
被告人郭某，男，1998年10月14日生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，在滬務工，戶籍所在地安徽省蒙城縣，暫住上海市浦東新區。因本案于2021年12月27日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人任遠春，上海市申房律師事務所律師。
被告人種某，男，1996年6月12日生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，技校文化，在滬務工，戶籍所在地山東省微山縣，現住上海市浦東新區。因本案于2021年12月27日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
被告人沈某，男，1993年12月1日生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，在滬務工，戶籍所在地安徽省無為市，暫住上海市黃浦區。因本案于2021年12月27日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人王洋，上海邑君成律師事務所律師。
被告人吳某，男，2000年4月8日生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，在滬務工，戶籍所在地甘肅省涇川縣，暫住上海市黃浦區。因本案于2021年12月27日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
上海市寶山區人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）389號起訴書指控被告人呂某、韋某、靳某、郭某、種某、沈某、吳某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年5月29日向本院提起公訴。因疫情原因本案中止審理，現中止原因消失，恢復審理。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，上述被告人及辯護人均到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市寶山區人民檢察院指控，2021年7月起，被告人呂某為牟利，在明知他人利用信息網絡實施違法犯罪、需要通過銀行卡轉賬的情況下，仍通過“Telegram”APP的聊天群內接受上家指令，使用銀行卡接單跑分，幫助網絡犯罪分子進行轉賬支付結算，并從中抽取傭金。2021年8月起，呂某先后招攬被告人韋某、靳某、沈某、吳某、郭某、種某等人，由呂某負責租賃跑分場所、對接上家、分工安排及傭金分成。期間，韋某由呂某介紹加入，先在“渣男”群內接單跑分，后負責跑分場所安全、監督跑分人員及領取傭金等協助管理工作；靳某由呂某介紹加入，負責跑分場所安全、監督跑分人員及跑分技術等協助管理工作；郭某由呂某介紹加入，種某由郭某介紹加入，三人在“MB”群內接單跑分；沈某由種某介紹加入，吳某、張某（另案處理）由沈某介紹加入，二人在“回收站”群內接單跑分，由沈某負責。
經審計，被告人韋某、沈某、吳某、種某、郭某、張某六人名下的25張銀行卡，共計支付結算流水人民幣5,322萬余元（以下幣種均為人民幣）。具體“跑分”情況如下：
1、2021年8月9日至2021年12月27日間，被告人韋某名下的5張銀行卡共計支付結算流水約1,949余萬元。其工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX3797）有支付結算被害人嚴燕青網上購買油卡被騙的10,000元、被害人王超網上刷單被騙的5,000元；建設銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX2270）有支付結算丁某網上賭博的賭資5.4萬元。
2、2021年11月29日至2021年12月21日間，被告人沈某名下的3張銀行卡共計支付結算流水約472萬余元。其工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1410）、農業銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0476）有支付結算陳某2網上賭博的賭資共計700元。
3、2021年12月19日至2021年12月26日間，被告人吳某名下的2張銀行卡共計支付結算流水約406萬余元。其平安銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX3650）有支付結算劉某淫穢網站充值的1,000元；建設銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8270）有支付結算余某網上賭博的賭資600元。
4、2021年12月8日至2021年12月26日間，張某名下的4張銀行卡共計支付結算流水約447萬元。其建設銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX6034）有支付結算被害人忻某被盜刷的2.2萬元；農業銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX2674）有支付結算丁某網上賭博的賭資3萬元、劉某淫穢網站充值的4,200元。
5、2021年10月2日至2021年12月27日，被告人種某名下的7張銀行卡共計支付結算流水約851萬余元。其招商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX1087）有支付結算陳某2網上賭博的賭資3,680元。
6、2021年9月7日至2021年12月26日間，被告人郭某名下的4張銀行卡共計支付結算流水約1,195萬余元。其招商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX9632）有支付結算劉某淫穢網站充值的1450元。
被告人呂某、韋某、靳某、郭某、種某、沈某、吳某于2021年12月27日被抓獲到案，其中沈某協助民警抓獲被告人種某。七名被告人到案后均如實供述了上述犯罪事實。
另查明，2020年12月，被告人靳某在明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動的情況下，為謀取私利，將本人辦理的四張銀行卡出售給違法人員使用，獲利人民幣2,000元。2021年6月，靳某在明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動的情況下，為謀取私利，將本人名下中國工商銀行銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX5995）用于幫助違法人員接收贓款，支付結算流水共計290余萬元。2021年7月4日，被告人靳某使用該銀行卡接收網絡詐騙被害人陳某1轉賬11,000元，接收網絡詐騙被害人董某轉賬20,200元，并分流轉出。被告人靳某于2021年7月28日被抓獲，到案后如實供述了相關犯罪事實。
上述事實，被告人呂某、韋某、靳某、郭某、種某、沈某、吳某在開庭審理中亦無異議，且有報案人王超、嚴燕青、陳某1、董某的報案陳述及相關材料，證人余某、丁某、劉某、陳某2的證言及手機轉賬截圖、同案關系人張某的供述，上海市公安局寶山XX局出具的《扣押筆錄》、《扣押決定書》、《扣押清單》、《工作情況》、《到案經過》、手機銀行交易截圖、聊天記錄截圖、反詐平臺查詢摘錄，各被告人名下銀行賬戶信息及流水、上海XX事務所《關于呂某等人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動案審計報告》，七名被告人的供述等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人呂某、韋某、靳某、郭某、種某、沈某、吳某結伙，明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節嚴重；被告人靳某還單獨實施為信息網絡犯罪活動提供支付結算幫助的行為，情節嚴重，七名被告人的行為均已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，應依法予以懲處。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實充分，指控的罪名成立。被告人呂某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人韋某、靳某、郭某、種某、沈某、吳某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應依法從輕處罰。被告人呂某、韋某、靳某、郭某、種某、沈某、吳某均具有坦白情節且自愿認罪認罰，可依法從輕、從寬處罰。被告人沈某協助司法機關抓捕同案犯，具有立功情節，可依法從輕處罰。辯護人的相關意見本院予以采納。根據《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人呂某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月27日起至2023年12月26日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
二、被告人韋某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月27日起至2023年6月26日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
三、被告人靳某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月27日起至2023年3月26日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
四、被告人郭某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月27日起至2023年3月26日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
五、被告人種道光犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月27日起至2023年2月26日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
六、被告人沈某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月27日起至2022年9月26日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
七、被告人吳某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月27日起至2022年9月26日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
八、依法追繳各被告人違法所得。
九、扣押在案的犯罪工具依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 張 金
書 記 員 錢丹鳳
二〇二二年七月五日