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（2022）滬0106刑初231號
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人陳某，男，1990年6月26日出生，XX，初中文化，寧夏花都匯文化傳媒發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍地山東省定陶縣，暫住寧夏回族自治區(qū)青銅峽市。因本案于2022年2月9日被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）。
辯護(hù)人廖大林，北京盈科（上海）律師事務(wù)所律師。
被告人高某，男，1982年6月22日出生，XX，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地山東省定陶縣，暫住寧夏回族自治區(qū)青銅峽市。因本案于2022年2月9日被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）。
辯護(hù)人閆志賢，北京盈科（上海）律師事務(wù)所律師。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕197號起訴書指控被告人陳某、高某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年6月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察官張婷出庭支持公訴，被告人陳某、高某及各自辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市靜安區(qū)人民檢察院指控，2021年11月至2022年1月間，被告人陳某伙同被告人高某多次將被害人唐某等人被詐騙后轉(zhuǎn)入戶名為“高某”、“袁某1”、“袁某2”銀行卡內(nèi)的人民幣（以下幣種均為“人民幣”）共計93萬余元贓款，采用操作手機(jī)銀行進(jìn)行頻繁轉(zhuǎn)賬的手法予以轉(zhuǎn)移，從中獲利4萬余元。
2022年2月8日，被告人陳某、高某被公安人員抓獲歸案。審查起訴階段，兩名被告人對上述事實(shí)能夠如實(shí)供述。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人陳某有期徒刑一年十個月，并處一萬元以上的罰金；建議判處被告人高某有期徒刑一年八個月，并處一萬元以上的罰金。被告人陳某、高某對量刑建議無異議且簽字具結(jié)。
以上事實(shí)，被告人陳某、高某在庭審中無異議，且有被害人唐某、孫某、潘某、黃某1、黃某2、馬某的陳述，證人袁某1、袁某2的證言，立案決定書，受案登記表，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書，被告人高某名下的建設(shè)銀行卡明細(xì)，證人袁某1、袁某2名下的銀行卡明細(xì)，扣押決定書，扣押筆錄，扣押清單，被告人高某簽字確認(rèn)的涉案銀行卡照片，公安機(jī)關(guān)依法收集的手機(jī)APP截圖，抓獲經(jīng)過，被告人陳某、高某的供述及戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，應(yīng)予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人陳某、高某明知是犯罪所得而共同予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人陳某、高某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某、高某到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕處罰。據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年2月8日起至2023年12月7日止；罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人高某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年2月8日起至2023年10月7日止；罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
三、追繳被告人違法所得。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 公緒龍
書 記 員 徐佳一
二〇二二年七月四日