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（2022）滬0116刑初59號
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人董某某，男，大專文化，無業(yè)，住甘肅省靖遠(yuǎn)縣；因本案于2020年9月26日被刑事拘留，2020年10月29日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人田冬明，上海申如律師事務(wù)所律師。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1286號起訴書指控被告人董某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員姜某某出庭支持公訴。被告人董某某及辯護(hù)人田冬明到庭參加訴訟。本案審理期間，因受新冠肺炎影響，于2022年3月11日裁定中止審理，于2022年6月22日裁定恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
2020年8月27日，被告人董某某明知資金來路不正，提供自己的手機(jī)、支付寶等協(xié)助他人接收并轉(zhuǎn)移資金，上游犯罪被害人李某1、吳某、張某、魏某、李某2、祝某、崔某、陳某被騙資金共計人民幣20余萬元（以下幣種同）轉(zhuǎn)入被告人董某某支付寶賬戶內(nèi)，并被轉(zhuǎn)出。被告人董某某從中獲利900元。
2020年9月25日，被告人董某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動至派出所投案，到案后如實供述了上述事實。
為證明上述事實，公訴機(jī)關(guān)指派的公訴人當(dāng)庭宣讀或出示了相關(guān)被害人陳述、書證、被告人供述等證據(jù),并當(dāng)庭訊問了被告人董某某。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人董某某伙同他人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；董某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人董某某系自首，可以從輕處罰；提請本院依法審判。
被告人董某某對起訴指控的基本事實無異議，但認(rèn)為其在提供手機(jī)及支付寶賬戶之后，在隔壁房間等候，并沒有提供幫助轉(zhuǎn)賬或為轉(zhuǎn)賬提供刷臉驗證的幫助行為，該行為不應(yīng)認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪，而應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。
辯護(hù)人同被告人董某某的意見一致，同時提出，本案相關(guān)被害人被騙時間均在董某某提供手機(jī)及支付寶賬戶之后，而在提供手機(jī)賬戶之后，董某某沒有任何參與犯罪的行為，不符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪提供事后幫助的行為特征；董某某在隔壁房間等候，系因為手機(jī)還在對方手中，也沒有領(lǐng)到相應(yīng)的報酬；董某某自動投案、如實供述，系自首，可以從輕或減輕處罰；案發(fā)后積極退贓，有悔罪表現(xiàn)；系初犯偶犯，本次犯罪確系因家庭經(jīng)濟(jì)條件困難而犯錯；綜上，建議對董某某從輕或減輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
2020年8月下旬，被告人董某某通過兼職QQ群，經(jīng)人介紹，約定將其自己的支付寶賬戶提供給他人轉(zhuǎn)賬使用，并約定報酬每日500元。2020年8月27日早上8時許，被告人董某某在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪活動的情況下，根據(jù)對方指示到達(dá)指定地點后，將自己的支付寶賬戶、密碼、姓名、身份證號、一張關(guān)聯(lián)銀行卡及手機(jī)一并交付給對方，隨后董某某在隔壁房間等候。當(dāng)晚23時許，對方將手機(jī)等交還給董某某，并支付報酬900元。經(jīng)查，相關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪被害人李某1、吳某、張某、魏某、李某2、祝某、崔某、陳某被騙資金共計20余萬元經(jīng)其他銀行賬戶轉(zhuǎn)入董某某的支付寶賬戶，后轉(zhuǎn)出；該8名被害人被騙時間均在當(dāng)晚19時之后。當(dāng)日，董某某的支付寶賬戶中，單向流入資金流水達(dá)400余萬元。
2020年9月26日，被告人董某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動至派出所投案，到案后如實供述了上述事實。本案審理過程中，董某某退贓900元。
上述事實，被告人董某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歷次供述及辨認(rèn)的微信聊天記錄，相關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的陳述，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶及銀行賬戶主體、交易明細(xì)、人口信息表及出具的偵破經(jīng)過、情況說明等證據(jù)所證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人董某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為他人提供手機(jī)及支付寶賬戶用于收取、轉(zhuǎn)移款項，達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重程度，但在提供手機(jī)及支付寶后，并未實施其他行為，其行為應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被告人及辯護(hù)人關(guān)于罪名的異議成立，本院予以采納。被告人董某某犯罪后主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。被告人董某某積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰并適用緩刑，辯護(hù)人提出的適用緩刑的辯護(hù)意見，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人董某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
二、退繳的違法所得予以沒收。
董某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 陳德鋒
審 判 員 金淑琴
人民陪審員 孫 悅
書 記 員 王珠玨
二〇二二年六月三十日