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（2022）滬0101刑初232號
公訴機關上海市黃浦區人民檢察院。
被告人王某，男，1990年8月15日出生于山東省樂陵市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，原系秦皇島A有限公司法定代表人，戶籍地山東省德州市樂陵市。因本案于2021年12月9日被刑事拘留，2022年1月14日被逮捕，2022年4月5日被取保候審。
辯護人陳國升，山東勝券律師事務所律師。
上海市黃浦區人民檢察院以滬黃檢刑訴（2022）207號起訴書指控被告人王某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年4月5日向本院提起公訴，建議適用簡易程序審理。本院受理后，發現本案不宜適用簡易程序審理，轉為普通程序審理，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區人民檢察院指派檢察員陳志鋆出庭支持公訴，被告人王某、辯護人陳國升到庭參加訴訟。現已審理終結。
公訴機關指控，2021年1月，被告人王某在他人授意下，通過提供其本人身份證件照片、手機號、驗證碼等資料信息，申請成為秦皇島A有限公司（以下簡稱：A公司）法定代表人。后王某在明知可能被用于信息網絡犯罪的情況下，通過錄制申請開戶視頻等方式，以A公司名義向上海B有限公司（住所地：上海市黃浦區XX路XX號XX室，以下簡稱：瀚銀公司）申請開立支付賬戶，并非法提供給他人使用，以此獲利人民幣2,000元。經查，2021年2月A公司在瀚銀公司所設支付賬戶被用于為網絡賭博活動提供資金結算，結算流水金額共計人民幣715萬余元。
2021年12月9日，被告人王某在天津市濱海新區被公安民警抓獲，其到案后如實供述了所涉犯罪事實。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀了證人吳某等人的證言、服務協議、營業執照、賬戶信息、賬戶交易明細、抓獲經過、被告人供述等證據。
公訴機關認為，被告人王某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，應以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。王某認罪認罰，可以從寬處理。王某系坦白，可以從輕處罰。建議對王某判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣四千元。
被告人王某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出，王某具有坦白情節，自愿認罪認罰，在本案中獲利不多，其行為本身造成的社會危害性不大，且未繼續參與后續的犯罪活動，系初犯，有年幼的子女需要撫養，建議法庭對王某從輕處罰，宣告緩刑。
經審理查明，2021年1月，被告人王某在他人指使下，向他人提供其本人的身份證件，并通過手機號碼驗證等方式申請注冊成為A公司法定代表人；之后，王某在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下，在他人授意下，通過錄制開戶視頻等方式，以A公司的名義向瀚銀公司申請開設了支付賬戶，并將該賬戶提供給他人使用，王某從中非法獲利。2021年2月王某開設的上述支付賬戶被賭博網站用于賭資結算；2021年2月4日至8日，該賬戶交易金額合計為人民幣715萬余元；同年2月8日，該賬戶被瀚銀公司關停。
2021年12月9日，被告人王某在天津市濱海新區被民警抓獲，王某到案后如實供述了上述事實。
上述事實有經庭審質證、確認的證人吳某等人的陳述、銀行賬戶交易明細、服務協議、工商信息、開戶資料、抓獲經過等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人王某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供資金結算，情節嚴重，其行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪，應予依法懲處。公訴機關的指控成立。王某到案后能如實供述犯罪事實，依法予以從輕處罰；王某認罪認罰，予以從寬處理。本案中，王某擅自以單位名義開設支付賬戶并將相關賬戶非法提供給他人使用，且該賬戶被用于犯罪活動所結算的資金量巨大，根據王某的犯罪情節以及其行為所造成的社會危害程度，對王某不宜宣告緩刑，辯護人要求對王某從輕處罰的意見，本院予以采納，辯護人建議對王某宣告緩刑的意見，本院不予采納。公訴機關的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人王某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執行之日起計算；判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，先前羈押118日折抵刑期118日。罰金于本判決生效后一個月內繳納。）
二、扣押在案的被告人王某作案使用的手機，予以沒收；被告人王某違法所得的錢財予以追繳或責令退賠后沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 蘇 瓊
人民陪審員 聶慧芳
人民陪審員 顏仁多
書 記 員 盧 超
二〇二二年六月二十九日