（2022）滬0113刑初391號
——上海市寶山區人民法院 (2022-6-28)
（2022）滬0113刑初391號
公訴機關上海市寶山區人民檢察院。
被告人劉某，男，2001年6月24日生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，無業，戶籍在河南省魯山縣四棵樹鄉土樓村石家莊組346號，暫住上海市靜安區。因本案于2021年12月28日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月29日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
上海市寶山區人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）404號起訴書指控被告人劉某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年5月27日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，被告人劉某到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
公訴機關指控，2021年12月10日，被告人劉某為牟取非法利益，在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下，將名下光大銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX5405）、交通銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0560）、浦發銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX6407）和手機出借給他人，后又先后介紹、唆使胡某、馬某（另案處理）分別于2021年12月20日、27日出借銀行卡給他人，用于幫助接收、轉移電信網絡詐騙等違法犯罪所得資金。經核查，共有可疑資金人民幣500余萬元（以下幣種均為“人民幣”）轉入三人賬戶并轉出，其中包括被害人陸某、王某12人網絡詐騙損失錢款30余萬元。
2021年12月28日，被告人劉某被公安機關抓獲，其到案后先供后翻，起訴前又如實供述所犯罪行。
上述事實，被告人劉某在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人陸某、王某12人的報案陳述、立案決定書；證人胡某、馬某的證言及其確認的微信聊天記錄截圖、支付寶賬單截圖；上海市公安局寶山分局出具的《搜查證》《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》、扣押照片；上海市公安局寶山分局調取的銀行卡交易明細及光盤；上海市公安局寶山分局調取的行程記錄；戶籍資料；《工作情況》；被告人劉某的供述等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人劉某伙同他人，明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，依法應予懲處。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實充分，指控的罪名成立。被告人劉某具有坦白情節且自愿認罪認罰，依法可以從輕、從寬處罰。據此，依據《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人劉某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月28日起至2022年8月27日止；上述罰金款于本判決生效后十日內繳納。）
二、扣押在案的贓證物品依法沒收。
三、追繳被告人劉某的違法所得并依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 張國濱
書 記 員 吳曉婷
二〇二二年六月二十八日
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