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（2022）滬0110刑初64號
公訴機關上海市楊浦區人民檢察院。
被告人雷某，男，1984年7月24日出生，臺灣居民來往大陸通行證號碼065XXXXX，XX，某公司（以下簡稱某公司）銷售主管，戶籍在中國臺灣臺中市市北區錦中街73-1號。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年7月21日被刑事拘留，8月4日被逮捕。現羈押于上海市楊浦區看守所。
辯護人張曉霞，上海昌申律師事務所律師。
上海市楊浦區人民檢察院以滬楊檢刑訴（2021）1226號起訴書指控被告人雷某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年12月31日向本院提起公訴。2022年3月21日本案中止審理，6月27日恢復審理。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市楊浦區人民檢察院指派檢察員柏陞陽出庭支持公訴，被告人雷某及辯護人張曉霞到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市楊浦區人民檢察院指控，自2019年8月起，馮某1、陸某（均另案處理）結伙，在未經國家有關部門批準的情況下，由陸某實際經營的某公司以提供免費醫美服務為誘餌，由馮某1聯系上海A有限公司（以下簡稱A公司）等醫美診所，通過周某（另案處理）在微信等社交軟件公開發布信息招攬不特定客戶，由雷某擔任銷售主管，負責A公司在本市楊浦區XX路XX號等經營場所接待客戶，并宣傳推薦上述免費醫美服務，以某公司名義與客戶簽訂項目消費卡買賣合同，要求客戶以個人資金或以個人名義貸款后出借給A公司，承諾客戶在一定期限內還本付息，并由馮某1負責收款，提供出借款對應價值的美容服務。后某公司無法向客戶兌付本息。經審計，某公司共向700余名不特定公眾吸收資金人民幣（以下幣種均為人民幣）5000余萬元，其中尚有1000余萬元未兌付。
2020年3月至案發，被告人雷某擔任某公司銷售主管期間，某公司共與500余名不特定客戶簽約，非法吸收公眾資金共計2000余萬元。
2021年7月21日，被告人雷某經上海市公安局楊浦分局電話通知后到案，到案后被告人雷某自愿如實供述自己的罪行。
該院認為，被告人雷某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規定，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人雷某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規定，系從犯，應當減輕處罰。被告人雷某自動投案且如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規定，系自首，可以減輕處罰。被告人雷某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，可以從寬處理。建議判處被告人雷某有期徒刑二年六個月，并處罰金。
被告人雷某對指控的事實、罪名、量刑建議均無異議。
辯護人對指控的事實、罪名、量刑建議均無異議，辯稱，被告人雷某系從犯，有自首情節，其主觀惡性小，請求對雷某減輕處罰。
經審理查明，2019年4月，某公司在本市虹口區注冊成立，法定代表人、實際經營人陸某。2019年8月起，馮某1、陸某未經國家有關部門批準，以某公司提供免費醫美服務為誘餌，通過微信等方式公開發布信息招攬客戶至馮某1聯系的A公司等醫美診所，由某公司銷售人員在本市楊浦區XX路XX號等醫美經營場所接待客戶，宣傳推薦上述免費醫美服務，與客戶簽訂充某消費卡買賣合同，讓客戶將資金或以個人名義的貸款解入馮某1提供的賬戶，承諾在一定期限內還本付息，馮某1負責收款并提供對應價值的美容服務。經審計，某公司非法向社會不特定公眾吸收資金共計5000余萬元。
2020年3月起，被告人雷某擔任某公司銷售主管，任職期間雷某及其團隊參與非法吸收公眾資金共計2000余萬元。
2021年7月21日，被告人雷某經民警電話通知后至公安機關，并如實供述自己的罪行。同日，雷某犯罪使用的手機1部被公安機關扣押。
上述事實，有下列證據予以證實：
1、營業執照、檔案機讀材料等工商登記資料及租賃合同等證實，某公司、A公司注冊成立時間、住所地、法定代表人、經營范圍等工商登記情況及A公司在本市楊浦區XX路XX號租房辦公。
2、證人陸某、馮某1的證言及提取筆錄、微信聊天記錄證實，陸某系某公司法定代表人、實際經營人。馮某1系A公司、麗宣公司實際經營人，公司經營醫美業務。2019年8、9月間，馮某1與陸某合作，由某公司總代理崔某、周某對外宣傳免費醫美項目，招攬客戶至馮某1經營的醫美醫院，線下銷售主管雷某、銷售鄒某等人在醫美醫院與客戶簽訂充某消費卡買賣合同，承諾某公司將充某金額全部按期返還并享受A公司、麗宣公司等公司提供免費醫美項目，錢款入馮某1控制的賬戶，如客戶非現金支付則由馮某2客戶辦理貸款，貸款本金及利息由某公司歸還。陸某、馮某1會對收入、返利對賬，每天返利表由馮的下屬張某制作好后經馮審閱后交陸對賬，并結算分成給陸某，陸負責發給某公司員工工資、提成。2020年4月，馮某1、韋某經營麗宣公司，利潤二人對分，每月給股東宣某3萬元。
3、證人陳某1、顧某的證言證實，陳某1是上海B有限公司實際經營人，顧某系A公司行政主管。2020年3月，上海B有限公司公司收購A公司股權，A公司將皮膚科承包給馮某1，馮某1在A公司租用一房間，并與某公司合作由某公司介紹客戶前來就醫，A公司給予每人100至500元不等的人頭費。
4、證人宣某、韋某的證言及接受證據清單、聘用協議、筆錄等證實，宣某是麗宣公司法定代表人、實際經營人，公司主要經營醫美門診。2020年4月，宣某與韋某簽訂聘用協議，宣提供場地、資質、醫生等成本，韋負責經營麗宣公司，韋某收款后給宣某，宣扣除成本后與韋分攤利潤；韋某又找了馮某1參與麗宣公司經營，后三人又確認三方收益分配。
5、證人崔某、周某、鄒某的證言及提取筆錄、微信聊天記錄證實，崔某于2019年9月入職某公司，為公司招攬客戶直至2020年3月，周某、鄒某于2019年11月入職某公司，周先后擔任代理、總代理，鄒開始是接待員，2020年6月成為銷售。公司主要與馮某1經營的醫美醫院進行合作，公司實際控制人是陸某，線上總代理先是崔某，后是周某，銷售主管雷某，銷售是鄒某、陳某2等人。代理通過微信等網絡發布相關廣告，招攬客戶至某公司合作的馮某1經營慕顏、麗宣等醫美醫院，由現場銷售人員推廣免費醫美項目吸引客戶充某，與客戶簽訂充某消費卡買賣合同，承諾分期返還醫美費用并享受相應額度醫美服務，代理、銷售、銷售主管從某，客戶的錢款由馮某1控制后轉給陸某進行兌付。
6、證人胡某、張某的證言及微信聊天記錄證實，胡某、張某分別是馮某1的助理、兼職助理，負責為馮某1安排醫生、設備、藥劑，幫助馮匯總某公司介紹客戶的消費情況，制作電子檔案，統計項目，扣劃金額情況。陸某會將與客戶簽的合同第一頁發給胡某，胡將客戶名字、消費時間、消費金額、貸款平臺匯總統計給馮某1，由馮某1與陸某對賬。2020年3、4月起，陸某團隊的鄒某每天通過微信發表格給胡某、張某核對客戶消費及分期金額等。陸某負責與客戶簽合同、收款，馮某1負責提供醫美服務，某公司與客戶簽的合同中約定客戶付款后分12期返還，并享受免費醫美。
7、證人劉某、唐某的證言及接受證據清單、合作協議證實，劉某、唐某分別是平安C有限公司運營部總經理、馬上消費金融股份有限公司安全調查主管，上述公司主要經營小額消費貸款業務。平安C有限公司與A公司、麗宣公司、某公司等公司沒有合作，平安C有限公司共向140余名客戶共醫美貸款580萬元至上述公司，未還款280余萬元。馬上消費金融股份有限公司于2020年3月起與A公司合作，向A公司客戶提供消費貸款渠道，共向14人共貸款36萬余元，未還款16萬余元。
8、證人師某等投資人的證言、報案人登記表、充某消費卡買賣合同、銀行交易流水、上海XX事務所有限公司司法鑒定專項審計報告、上海市人民檢察院電子數據檢驗報告等證實，上述投資人在某公司投資的情況。
9、受案登記表、公安機關出具的工作情況證實，本案案發及被告人雷某的到案經過。
10、扣押筆錄、扣押清單、提取筆錄、微信聊天記錄證實，2021年7月21日，民警扣押了被告人雷某手機1部，并從該手機提取到的雷某受馮某1指示吸收客戶資金。
11、被告人雷某的供述印證上述相應的事實。
上述證據均經庭審質證屬實，證據來源合法，所證內容客觀、真實，本院予以確認。
本院認為，被告人雷某等人違反國家金融法律規定，未經有關部門依法批準，非法向社會不特定對象變相吸收資金，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。公訴機關指控的罪名成立，對被告人雷某依法應予懲處。被告人雷某系從犯，有自首情節，并自愿認罪認罰，依法應減輕處罰。公訴機關量刑建議適當，應予采納。為嚴肅國法，維護國家金融管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人雷某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個月，罰金人民幣五萬元；
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月21日起至2024年1月20日止。罰金自本判決發生法律效力之日起十日內向本院繳納。）
二、犯罪工具手機1部予以沒收，違法所得予以追繳，不足部分責令繼續退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 周 雯
人民陪審員 劉亞偉
人民陪審員 嚴功元
書 記 員 王賀玲
二〇二二年六月二十八日