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（2022）滬0109刑初272號
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人謝某，男，1987年8月10日出生于河南省唐河縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省唐河縣，暫住江蘇省宿遷市宿城區(qū)。因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2021年11月16日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月23日被取保候?qū)彙?
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2022〕172號起訴書指控被告人謝某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年6月20日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員王蔚出庭支持公訴，被告人謝某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
2021年10月至案發(fā)期間，被告人謝某為牟利，在明知他人用于犯罪活動的情況下，仍將自己名下的5個(gè)銀行賬戶的卡號、密碼等交予他人用于轉(zhuǎn)移犯罪所得。經(jīng)查，涉案期間上述銀行賬戶流入涉案款項(xiàng)共計(jì)人民幣600余萬元，被告人謝某獲得違法所得人民幣6,000余元，其中謝某名下興業(yè)銀行賬戶被用于接收、轉(zhuǎn)移鄧某被騙的人民幣21,800元。
2021年11月16日，被告人謝某在本市虹口區(qū)招商銀行瑞虹支行辦理銀行賬戶準(zhǔn)備用于犯罪活動時(shí)被民警抓獲。其到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并自愿退賠人民幣22,000元。
以上事實(shí)，被告人謝某在開庭審理中無異議，并有證人鄧某的證言，上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》《扣押決定書》《扣押清單》、調(diào)取的相關(guān)微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、涉案銀行賬戶交易明細(xì)，公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《立案決定書》等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人謝某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人謝某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪罪名成立。被告人謝某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，且能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳贓款，依法可從輕處罰并適用緩刑。對于公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議，本院予以采納。為維護(hù)社會管理秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人謝某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、追繳違法所得連同繳獲的犯罪工具一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 施月玲
書 記 員 董旭晨
二〇二二年六月二十八日