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（2022）滬0116刑初411號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人劉某（自報），男，大專文化，無業，戶籍地云南省昭通市，住云南省昆明市；因本案于2022年2月19日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕；現羈押于上海市金山區看守所。
辯護人王惠，云南南廣律師事務所律師。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴（2022）330號起訴書指控被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年6月13日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院指派檢察員張某出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護人王惠到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2022年1月9日，被告人劉某在明知他人利用其銀行卡等轉移來源不明資金的情況下，仍提供其本人建設銀行、招商銀行等多個銀行賬戶及手機等協助他人轉移資金。其中，上游犯罪被害人張某、王某等25人被騙資金中共計人民幣30余萬元通過被告人劉某的建設銀行、微眾銀行、招商銀行賬戶轉移。
2022年2月19日，被告人劉某被公安機關抓獲，到案后其如實供述了上述事實。案發后，劉某通過家屬退出違法所得人民幣4,000元。
上述事實，被告人劉某在開庭審理過程中亦無異議，并有其以往供述及簽字確認的照片，上游犯罪被害人的陳述及提供的相關涉案照片，公訴機關出具的扣押決定書、扣押清單，公安機關調取的銀行交易明細、人口信息及出具的研判報告、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片、偵破經過等證據所證實，足以認定。
辯護人對起訴指控的事實及定性無異議，同時提出，劉某主觀惡性不大，參與程度較低，是從犯，應當從輕或減輕處罰；劉某系初某，到案后如實供述、認罪認罰、積極退贓，有悔罪表現；劉某的家庭較為困難；綜上，建議對劉某減輕處罰并適用緩刑。
本院認為，被告人劉某明知是犯罪所得而協助他人予以轉移，情節嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人劉某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當減輕處罰。被告人劉某到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人劉某有退贓表現，可以酌情從輕處罰。被告人劉某認罪認罰，可以從寬處理。綜合考量被告人劉某的犯罪情節及危害后果，對其不宜適用緩刑，對辯護人提出的適用緩刑的辯護意見，本院不予采納。依據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月19日起至2023年6月18日止；罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
二、在案扣押的作案工具予以沒收，退繳的違法所得予以沒收，不足部分繼續追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 陳德鋒
書 記 員 王珠玨
二〇二二年六月二十四日