（2022）滬0113刑初348號
——上海市寶山區人民法院(2022-6-21)
（2022）滬0113刑初348號
公訴機關上海市寶山區人民檢察院。
被告人嚴某，男，1994年12月26日出生于江西省上饒市，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學文化，無業，戶籍在江西省上饒市。因本案于2021年10月28日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人彭曉鵬，上海頂錦律師事務所律師。
上海市寶山區人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）350書指控被告人嚴某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年4月24日向本院提起公訴。上海市高級人民法院將本案指定本院管轄。本院因疫情原因中止審理，現中止原因消失，恢復審理，并適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，被告人嚴某及辯護人彭曉鵬出庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市寶山區人民檢察院指控：2021年9月至案發，被告人嚴某為牟利，在互聯網上多個“炒幣”平臺進行虛擬幣交易。期間，嚴某明知系他人利用電信網絡實施詐騙所得的贓款，仍提供本人銀行卡予以接收，而后以交易虛擬幣的方式幫助轉移。2021年10月2日，電信網絡詐騙案件被害人朱某、江某、彭某被詐騙的錢款中，有人民幣44,327元經汪大勇名下銀行賬戶轉入嚴某名下浙江泰隆商業銀行卡（尾號3761）后被轉移他處。
2021年10月28日，被告人嚴某在住處被公安機關抓獲，到案后如實供述上述犯罪事實。
上述事實，被告人嚴某在開庭審理過程中亦無異議，且有電信網絡詐騙案件被害人朱某、江某、彭某的報案陳述、《受案登記表》《立案決定書》；上海市公安局寶山分局出具的《受案登記表》《工作情況》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》；微信聊天記錄截屏；被告人嚴某的戶籍資料及在案供述等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人嚴某明知是犯罪所得仍予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應予處罰。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實充分，罪名成立。被告人嚴某具有坦白情節，且自愿認罪認罰，可依法從輕、從寬處罰。辯護人的相關辯護意見本院予以采納。據此，依據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人嚴某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月28日起至2022年10月27日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
二、扣押在案的作案工具依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 董 翠
牛 玲 玲 書記員
二〇二二年六月二十一日
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