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（2022）滬0113刑初232號
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人謝某，男，1970年9月7日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化，“上海C有限公司”負(fù)責(zé)人，戶籍所在地福建省泉州市豐澤區(qū)。2006年2月因犯搶劫罪被福建省泉州市中級人民法院判處有期徒刑十三年，2015年2月刑滿釋放。因本案于2021年11月8日被羈押，次日被刑事拘留，12月16日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
被告人龔某某，男，1986年2月15日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，“上海C有限公司”負(fù)責(zé)人，戶籍所在地浙江省淳安縣。2012年3月因犯販賣毒品罪被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑四年三個(gè)月，2015年4月7日刑滿釋放。因本案于2021年11月8日被羈押，次日被刑事拘留，12月16日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）221號起訴書指控被告人謝某、龔某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年3月10日向本院提起公訴。2022年3月24日，本案因疫情原因中止審理，現(xiàn)中止原因消失，恢復(fù)審理。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，上列被告人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控：
2021年10月起，被告人謝某、龔某某伙同陽某（另案處理）為牟取利益，以開設(shè)“上海A有限公司”為名，由陽某負(fù)責(zé)公司運(yùn)營，在本市楊浦區(qū)XX路XX號租賃辦公場所招聘員工，要求員工辦理并提交新的銀行卡、手機(jī)卡及密碼等。在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，由龔某某以掌握的上述銀行卡為他人違法犯罪所得錢款進(jìn)行資金結(jié)算，謝某取現(xiàn)收取轉(zhuǎn)賬傭金。經(jīng)審計(jì)，被告人謝某、龔某某等人所掌控的該公司員工李某1等十六人銀行賬戶于案發(fā)時(shí)間段內(nèi)，收入金額共計(jì)人民幣3,243萬余元，支出金額共計(jì)人民幣3,256萬余元（以下幣種均為人民幣）。
2021年10月30日，被害人崔某在互聯(lián)網(wǎng)平臺被人以追回被投資詐騙的資金為由，騙取2萬余元，其中10,001元被龔某某操作的公司員工吳某1中國銀行卡收款后轉(zhuǎn)賬。
2021年11月8日，公安人員在閔行區(qū)XX路XX弄XX號XX室抓獲被告人謝某、龔某某，二人如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人謝某、龔某某在開庭審理過程中亦無異議，且有公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《立案決定書》《詢問筆錄》、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺及被害人崔某聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、上海XX事務(wù)所有限公司《關(guān)于李某1、李某3、李某2、魯某、羅某、吳某2、吳某3、吳某1、伍某、習(xí)某、徐某、葉某、余某、張某、趙鄭龍、鐘某相關(guān)銀行賬戶資金往來情況的審計(jì)報(bào)告》、證人吳某1的證言、辨認(rèn)筆錄及銀行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)、上海市公安局寶山分局《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》、證人徐某、葉某、李某1、吳某2、張某、李某2、余某、羅某、鐘某、魯某、殷某、李某3、黃某、習(xí)某、王某、伍某、吳某3、趙某的證言、辨認(rèn)筆錄證、同案犯陽某的供述、證人林某的證言及上海C有限公司工商資料、租賃合同、《上海市房屋租賃合同》、上海市公安局寶山分局《工作情況》《房東李沈婧電話錄音詢問主要內(nèi)容》及電話錄音資料、上海市公安局寶山分局《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》、中國銀行綜合查詢打印憑證、中國移動通信《業(yè)務(wù)受理確認(rèn)單》、《工作情況》《到案經(jīng)過》《戶籍資料》、福建省漳州監(jiān)獄獄政管理科《罪犯檔案資料》等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人謝某、龔某某結(jié)伙他人，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。被告人謝某、龔某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，且能認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕、從寬處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人謝國輝犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月8日起至2022年11月7日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人龔某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月8日起至2022年11月7日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、作案工具依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 董 翠
書 記 員 錢丹鳳
二〇二二年六月二十日