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（2022）滬0110刑初198號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人張某，男，1993年2月11日出生于四川省九寨溝縣，初中文化，戶籍在四川省九寨溝縣。因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2021年10月31日被拘傳，當(dāng)日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市楊浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人許倩，上海樹(shù)璞律師事務(wù)所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴（2022）101號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年2月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員朱穎慶出庭支持公訴，被告人張某及上海市楊浦區(qū)法律援助中心指派的辯護(hù)人許倩到庭參加訴訟。期間，因受新冠肺炎疫情影響中止審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院指控，2019年10月，被告人張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，為非法牟利，根據(jù)他人安排，伙同劉某（已判決）提供本人身份證明共同注冊(cè)佛山市A有限公司（以下簡(jiǎn)稱“A公司”）、佛山B有限公司（以下簡(jiǎn)稱“B公司”），并向交通銀行申請(qǐng)開(kāi)通賬號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXXXX6736、XXXXXXXXXXXXXXXXX6660的單位銀行結(jié)算賬戶提供給他人使用，從中獲取好處費(fèi)。
2019年11月至同年12月間，馮某、蔡某、朱某、薛某、凌某等人遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，在本市楊浦區(qū)等處向上述賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣100余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）。其間，上述賬戶匯入資金共計(jì)400余萬(wàn)元。
2021年10月31日，被告人張某在廣東省中山市XX路XX號(hào)被民警抓獲并查扣手機(jī)一部。
該院認(rèn)為，被告人張某等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
被告人張某對(duì)指控事實(shí)有異議，辯解其將身份證明提供給他人是為辦貸款而非注冊(cè)公司，且事后將收到的錢(qián)款以現(xiàn)金形式退還對(duì)方。
被告人張某的辯護(hù)人對(duì)指控事實(shí)、罪名無(wú)異議，但辯稱張某在意識(shí)到其注冊(cè)、辦理的公司及賬戶可能用于犯罪活動(dòng)時(shí)主動(dòng)想去注銷公司和掛失銀行卡，阻止更多損害結(jié)果發(fā)生，張某無(wú)前科，系初犯，犯罪情節(jié)較輕，主觀惡性較小，愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求予以從輕處罰。
公訴人答辯，涉案賬戶是在被害人報(bào)案后由公安機(jī)關(guān)及時(shí)凍結(jié)，并不是被告人張某的行為阻止了更多損害結(jié)果的發(fā)生，張某對(duì)于指控的犯罪事實(shí)并未如實(shí)供述，因此并不適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬規(guī)定。
經(jīng)審理查明，2019年10月，被告人張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，為非法牟利，根據(jù)他人安排，伙同劉某（已判刑）提供本人身份證明共同注冊(cè)成立A公司、B公司，并向交通銀行申請(qǐng)開(kāi)立賬號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXXXX6736、XXXXXXXXXXXXXXXXX6660的單位銀行結(jié)算賬戶提供給他人使用，從中獲取好處費(fèi)。
2019年11月至同年12月間，馮某、蔡某、朱某、薛某、凌某等人遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，分別在本市楊浦區(qū)及外省市等地向上述賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)100余萬(wàn)元。其間，上述賬戶匯入資金共計(jì)400余萬(wàn)元。
2021年10月31日，被告人張某在廣東省中山市XX路XX號(hào)被民警抓獲歸案。
以上事實(shí)，有下列證據(jù)為證：
1．證人馮某、蔡某、朱某、薛某、凌某等的證言、公安機(jī)關(guān)受案登記表、立案決定書(shū)、接受證據(jù)材料清單，微信賬戶信息及聊天記錄截圖、銀行賬戶交易明細(xì)等證據(jù)，證明上述人員遭受他人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，在本市楊浦區(qū)及外省市等地根據(jù)對(duì)方要求將錢(qián)款轉(zhuǎn)入A公司、B公司的銀行賬戶等情況。
2．證人劉某的證言，證明其與被告人張某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)的情況下，為非法牟利，根據(jù)他人指示共同申請(qǐng)注冊(cè)A公司、B公司等企業(yè)，開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶并提供給他人，從中獲取好處費(fèi)等情況。
3．佛山市三水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、公司登記（備案）申請(qǐng)書(shū)、上海市公安局楊浦分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（回執(zhí)）、交通銀行提供的開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)及涉案的銀行賬戶交易明細(xì)、上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，證明被告人張某與劉某提供各自身份證明共同申請(qǐng)注冊(cè)A公司、B公司，張某為B公司法定代表人、執(zhí)行董事、股東，A公司監(jiān)事、股東，劉某為A公司法定代表人、執(zhí)行董事、股東，B公司監(jiān)事、股東，并向交通銀行申請(qǐng)開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶，以及A公司、B公司賬戶收入資金（含馮某、蔡某、朱某、薛某、凌某遭電信網(wǎng)絡(luò)詐騙款項(xiàng)）等情況。
4．上海市公安局楊浦分局搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、提取筆錄、微信賬戶信息及轉(zhuǎn)賬記錄截圖等證據(jù)，證明公安機(jī)關(guān)于2021年10月31日依法對(duì)被告人張某人身及住處進(jìn)行搜查，查扣被告人張某IXXXXX7手機(jī)一部，從中提取被告人張某收到好處費(fèi)的記錄及其將微信好友劉某備注為“一起辦執(zhí)照。劉某”等情況。
5．上海市公安局楊浦分局中原路派出所出具的抓獲經(jīng)過(guò)情況說(shuō)明，證明被告人張某的到案情況。
6．被告人張某到案后的供述，供認(rèn)其明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)仍然提供本人身份證明給他人注冊(cè)公司，并伙同劉某根據(jù)他人安排辦理對(duì)公賬戶提供給他人收取好處費(fèi)等事實(shí)。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，足以認(rèn)定本案事實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人張某等明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為之犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，對(duì)被告人張某依法應(yīng)予處罰。關(guān)于指控事實(shí)，被告人張某到案后有過(guò)明確供述，且與同案人劉某的證言等證據(jù)相互印證，應(yīng)予認(rèn)定。被告人張某關(guān)于提供身份證明是為辦貸款及其未獲利的辯解無(wú)證據(jù)佐證，同時(shí)也無(wú)證據(jù)證明其注銷公司、掛失銀行卡，被告人張某及其辯護(hù)人的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)不足以影響對(duì)案件事實(shí)及罪名的認(rèn)定；被告人張某未如實(shí)供述涉案事實(shí)，不符合認(rèn)罪認(rèn)罰的條件。據(jù)此，本院對(duì)被告人及其辯護(hù)人的相關(guān)辯解、辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。為嚴(yán)肅國(guó)法，維護(hù)社會(huì)管理秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月31日起至2022年10月30日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 李曉東
人民陪審員 柏冬梅
人民陪審員 劉黨妹
書(shū) 記 員 李紫薇
二〇二二年六月二十日