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（2021）滬0106刑初1207號
公訴機關上海市靜安區人民檢察院。
被告人陳某某，男，1974年4月25日出生于上海市，XX，大專文化，，戶籍所在地上海市嘉定區，暫住上海市嘉定區。因本案于2021年7月12日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，同年11月11日被取保候審。
辯護人黃蘊舟，上海君滬律師事務所律師。
上海市靜安區人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2021〕1221號起訴書指控被告人陳某某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年10月11日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市靜安區人民檢察院指派檢察員金浩、張冬瑩出庭支持公訴，被告人陳某某及辯護人黃蘊舟到庭參加訴訟。審理過程中，本院依法報上級法院延長審理期限三個月。因防控新型冠狀病毒肺炎疫情需要，于2022年4月1日中止審理，因中止審理的原因已消失，于2022年9月16日恢復審理。現已審理終結。
經審理查明，智庫公司于2009年7月8日注冊成立，注冊地為上海市嘉定區XX街道XX路XX號XX幢XX室，實際經營地為上海市靜安區XX路XX號XX室，法定代表人高某某（另案處理），實際經營人彭某某、吳某某（均另案處理）、高某某。2014年7月至2019年12月，智庫公司在未取得相關金融資質的情況下，向社會不特定公眾宣傳理財產品，承諾保證本金并支付固定年化利息，非法吸收公眾資金。經審計，智庫公司吸收投資款共計11億余元，未兌付金額2億余元。
被告人陳某某系智庫公司團隊長，自2014年10月至2019年11月期間，以上述方式向客戶銷售理財產品，經審計，共計吸收投資款6,502萬余元，未兌付金額共計1,440萬余元。
2021年7月12日，被告人陳某某主動至公安機關投案，并如實供述了上述犯罪事實。在法院審理過程中，被告人陳某某退出違法所得86萬元。
上述事實，被告人陳某某在開庭審理過程中均無異議，且有證人周某、陳某、姚某、毛某等人的證言筆錄，企業信用信息公示報告，委托投資協議、銀行流水等，上海XX事務所有限公司審計報告，公安機關出具的抓獲經過，代管款收據，被告人陳某某的供述及戶籍資料等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人陳某某伙同他人共同違反法律規定，向社會不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，依法應予懲處。公訴機關指控的罪名成立，本院予以支持。辯護人關于智庫公司已退賠大部分集資參與人的辯護意見，經查，智庫公司并未實際退賠集資參與人錢款，也不具有“以物抵債”相關財物的所有權，對于未來預期的承諾不能等同于現實的給付，故對于相關辯護意見，本院不予采納。在共同犯罪中，被告人陳某某起次要作用，系從犯，依法應當減輕處罰；被告人陳某某犯罪后能主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。據此，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款及第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人陳某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣六萬元。
（緩刑考驗期限自本判決確定之日起計算；罰金應在本判決生效之日起三十日內繳付本院。）
二、退賠的違法所得按比例發還集資參與人，不足部分責令繼續退賠并按照同等原則分別發還。
陳某某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 羅 宏
審 判 員 顧正仰
人民陪審員 張毅鈞
書 記 員 周子揚
二○二二年九月二十一日