Law-lib.com 2024-10-11 8:18:59 新華網
新華社重慶10月10日電（記者周文沖）記者10日從重慶警方獲悉，近日，重慶警方破獲一起特大跨境賭博案，被公安部列為跨境賭博全國“十大犯罪集團”之一的“DC”集團被徹底摧毀，跨境賭博全國“十大涉案逃犯”之一的該集團主犯呂某投案自首。
2020年10月，公安機關接到一起網絡賭博線索，循線偵查發現，該網絡賭博平臺隸屬菲律賓“DC”集團。該集團創辦于2009年，主營棋牌、老虎機等網絡賭博業務，通過投放廣告、發展代理人員返傭金等渠道面向我境內公民招賭、吸賭，滋生“地下錢莊”跨境洗錢等黑灰產業鏈，嚴重影響社會穩定和經濟安全。
公安部將該案列為部督案件，指定重慶市公安局偵辦。重慶市公安局南岸區分局擔當主偵單位，抽調精干警力成立專案組。經專案組偵查，該集團開設千億、樂虎等7個網絡賭博平臺，在我境內發展了多家研發、客服等關聯公司，并與境內外多家非法支付、“地下錢莊”等犯罪團伙合作。
該集團高峰時期員工多達800余人，以高薪誘導招募我境內人員前往菲律賓，求職人員到達當地成為該集團員工后，被收繳護照，限制人身自由。
專案組民警介紹，該集團旗下網絡賭博平臺吸引賭客注冊會員充值，充值賭資由“地下錢莊”洗錢轉移至境外，流入該集團賬戶。該集團年均充值流水達100億元、凈利潤達4億元。
在公安部指揮下，專案組在全國30余個省份發起三批次集中收網抓捕行動，抓獲主要涉案人員79人、代理人員3700余人，搗毀境內招賭、吸賭點位4300余處，凍結涉案賬戶1.1萬余個、涉案資金超3億元，打掉涉賭黑灰產企業7家、非法支付平臺13個。
該案主犯呂某藏匿境外，公安部協調國際刑警組織發布紅色通報在全球通緝。專案組依托跨境執法合作機制，積極對呂某展開追捕，并對呂某發起心理攻勢，呂某最終從境外乘機到重慶投案自首。
呂某到案后，主動交代犯罪事實，積極退還贓款，并配合警方全部關停該集團旗下網絡賭博平臺。至此，該跨境賭博犯罪集團被徹底摧毀。
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