最高人民檢察院 公安部

(三)其他情節(jié)嚴重的情形。

第七十條 [銷售假冒注冊商標的商品案(刑法第二百一十四條)]銷售明知是假冒注冊商標的商品，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)銷售金額在五萬元以上的;

(二)尚未銷售，貨值金額在十五萬元以上的;

(三)銷售金額不滿五萬元，但已銷售金額與尚未銷售的貨值金額合計在十五萬元以上的。

第七十一條 [非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識案(刑法第二百一十五條)]偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識數(shù)量在二萬件以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的;

(二)偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造兩種以上注冊商標標識數(shù)量在一萬件以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額在三萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的;

(三)其他情節(jié)嚴重的情形。

第七十二條 [假冒專利案(刑法第二百一十六條)]假冒他人專利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)非法經(jīng)營數(shù)額在二十萬元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的;

(二)給專利權(quán)人造成直接經(jīng)濟損失在五十萬元以上的;

(三)假冒兩項以上他人專利，非法經(jīng)營數(shù)額在十萬元以上或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的;

(四)其他情節(jié)嚴重的情形。

第七十三條 [侵犯商業(yè)秘密案(刑法第二百一十九條)]侵犯商業(yè)秘密，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)給商業(yè)秘密權(quán)利人造成損失數(shù)額在五十萬元以上的;

(二)因侵犯商業(yè)秘密違法所得數(shù)額在五十萬元以上的;

(三)致使商業(yè)秘密權(quán)利人破產(chǎn)的;

(四)其他給商業(yè)秘密權(quán)利人造成重大損失的情形。

第七十四條 [損害商業(yè)信譽、商品聲譽案(刑法第二百二十一條)]捏造并散布虛偽事實，損害他人的商業(yè)信譽、商品聲譽，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)給他人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;

(二)雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的:

1.利用互聯(lián)網(wǎng)或者其他媒體公開損害他人商業(yè)信譽、商品聲譽的;

2.造成公司、企業(yè)等單位停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上，或者破產(chǎn)的。

(三)其他給他人造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的情形。

第七十五條 [虛假廣告案(刑法第二百二十二條)]廣告主、廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者違反國家規(guī)定，利用廣告對商品或者服務(wù)作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)違法所得數(shù)額在十萬元以上的;

(二)給單個消費者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五萬元以上的，或者給多個消費者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在二十萬元以上的;

(三)假借預(yù)防、控制突發(fā)事件的名義，利用廣告作虛假宣傳，致使多人上當受騙，違法所得數(shù)額在三萬元以上的;

(四)雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因利用廣告作虛假宣傳，受過行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的;

(五)造成人身傷殘的;

(六)其他情節(jié)嚴重的情形。

第七十六條 [串通投標案(刑法第二百二十三條)]投標人相互串通投標報價，或者投標人與招標人串通投標，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)損害招標人、投標人或者國家、集體、公民的合法利益，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;

(二)違法所得數(shù)額在十萬元以上的;(三)中標項目金額在二百萬元以上的;(四)采取威脅、欺騙或者賄賂等非法手段的;

(五)雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因串通投標，受過行政處罰二次以上，又串通投標的;

(六)其他情節(jié)嚴重的情形。

第七十七條 [合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第七十八條 [組織、領(lǐng)導傳銷活動案(刑法第二百二十四條之一)]組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領(lǐng)導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導者，應(yīng)予立案追訴。

本條所指的傳銷活動的組織者、領(lǐng)導者，是指在傳銷活動中起組織、領(lǐng)導作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責，或者在傳銷活動實施中起到關(guān)鍵作用的人員。

第七十九條 [非法經(jīng)營案(刑法第二百二十五條)]違反國家規(guī)定，進行非法經(jīng)營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)違反國家有關(guān)鹽業(yè)管理規(guī)定，非法生產(chǎn)、儲運、銷售食鹽，擾亂市場秩序，具有下列情形之一的:

1.非法經(jīng)營食鹽數(shù)量在二十噸以上的;2.曾因非法經(jīng)營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經(jīng)營食鹽，數(shù)量在十噸以上的。

(二)違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專賣經(jīng)營企業(yè)許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營煙草專賣品，具有下列情形之一的:

1.非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的;

2.非法經(jīng)營卷煙二十萬支以上的;

3.曾因非法經(jīng)營煙草專賣品三年內(nèi)受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營煙草專賣品且數(shù)額在三萬元以上的。

(三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的:

1.非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬元以上的;

2.非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬元以上的;

3.違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具(POS機)等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失十萬元以上的;

4.違法所得數(shù)額在五萬元以上的。

(四)非法經(jīng)營外匯，具有下列情形之一的:1.在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在二十萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的;

2.公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在五十萬元以上的;

3.居間介紹騙購外匯，數(shù)額在一百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。

(五)出版、印刷、復制、發(fā)行嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的:

1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的;

2.個人違法所得數(shù)額在二萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬元以上的;

3.個人非法經(jīng)營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的;

4.雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的:

(1)兩年內(nèi)因出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物受過行政處罰二次以上的，又出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物的;

(2)因出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

(六)非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務(wù)，嚴重擾亂市場秩序，具有下列情形之一的:

1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上的;

2.個人違法所得數(shù)額在五萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在十五萬元以上的;

3.個人非法經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的;

4.雖未達到上述數(shù)額標準，兩年內(nèi)因非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務(wù)受過行政處罰二次以上的，又非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務(wù)的。

(七)采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，具有下列情形之一的:

1.經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬元以上的;2.經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費損失數(shù)額在一百萬元以上的;

3.雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的:

(1)兩年內(nèi)因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為受過行政處罰二次以上，又非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)的;

(2)因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴重后果的。

(八)從事其他非法經(jīng)營活動，具有下列情形之一的:

1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的;

2.單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的;

3.雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經(jīng)營行為的;

4.其他情節(jié)嚴重的情形。

第八十條 [非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案(刑法第二百二十八條)]以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田五畝以上的;(二)非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田以外的耕地十畝以上的;

(三)非法轉(zhuǎn)讓、倒賣其他土地二十畝以上的;

(四)違法所得數(shù)額在五十萬元以上的;(五)雖未達到上述數(shù)額標準，但因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)受過行政處罰，又非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地的;

(六)其他情節(jié)嚴重的情形。

第八十一條 [提供虛假證明文件案(刑法第二百二十九條第一款、第二款)]承擔資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;

(二)違法所得數(shù)額在十萬元以上的;

(三)虛假證明文件虛構(gòu)數(shù)額在一百萬元且占實際數(shù)額百分之三十以上的;

(四)雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的:

1.在提供虛假證明文件過程中索取或者非法接受他人財物的;

2.兩年內(nèi)因提供虛假證明文件，受過行政處罰二次以上，又提供虛假證明文件的。

(五)其他情節(jié)嚴重的情形。

第八十二條 [出具證明文件重大失實案(刑法第二百二十九條第三款)]承擔資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責的中介組織的人員嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百萬元以上的;

(二)其他造成嚴重后果的情形。

第八十三條 [逃避商檢案(刑法第二百三十條)]違反進出口商品檢驗法的規(guī)定，逃避商品檢驗，將必須經(jīng)商檢機構(gòu)檢驗的進口商品未報經(jīng)檢驗而擅自銷售、使用，或者將必須經(jīng)商檢機構(gòu)檢驗的出口商品未報經(jīng)檢驗合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)給國家、單位或者個人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;

(二)逃避商檢的進出口貨物貨值金額在三百萬元以上的;

(三)導致病疫流行、災(zāi)害事故的;(四)多次逃避商檢的;

(五)引起國際經(jīng)濟貿(mào)易糾紛，嚴重影響國家對外貿(mào)易關(guān)系，或者嚴重損害國家聲譽的;

(六)其他情節(jié)嚴重的情形。

三、侵犯財產(chǎn)案

第八十四條 [職務(wù)侵占案(刑法第二百七十一條第一款)]公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第八十五條 [挪用資金案(刑法第二百七十二條第一款)]公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個月未還的;

(二)挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，進行營利活動的;

(三)挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上，進行非法活動的。

具有下列情形之一的，屬于本條規(guī)定的“歸個人使用”:

(一)將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用的;

(二)以個人名義將本單位資金供其他單位使用的;

(三)個人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個人利益的。

第八十六條 [挪用特定款物案(刑法第二百七十三條)]挪用用于救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)挪用特定款物數(shù)額在五千元以上的;(二)造成國家和人民群眾直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五萬元以上的;

(三)雖未達到上述數(shù)額標準，但多次挪用特定款物的，或者造成人民群眾的生產(chǎn)、生活嚴重困難的;

(四)嚴重損害國家聲譽，或者造成惡劣社會影響的;

(五)其他致使國家和人民群眾利益遭受重大損害的情形。

附　則

第八十七條 本規(guī)定中的“多次”，是指三次以上。

第八十八條 本規(guī)定中的“雖未達到上述數(shù)額標準”，是指接近上述數(shù)額標準且已達到該數(shù)額的百分之八十以上的。

第八十九條 對于預(yù)備犯、未遂犯、中止犯，需要追究刑事責任的，應(yīng)予立案追訴。

第九十條 本規(guī)定中的立案追訴標準，除法律、司法解釋、本規(guī)定中另有規(guī)定的以外，適用于相應(yīng)的單位犯罪。

第九十一條 本規(guī)定中的“以上”，包括本數(shù)。

第九十二條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。2001年4月18日最高人民檢察院、公安部印發(fā)的《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》(公發(fā)[2001]11號)和2008年3月5日最高人民檢察院、公安部印發(fā)的《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的補充規(guī)定》(高檢會[2008]2號)同時廢止。

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