[ 劉亮 ]——(2010-10-28) / 已閱16992次
合同詐騙罪的認定
劉亮
合同詐騙罪,指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中以虛構事實或隱瞞真相的方法,騙取對方當事人的財物,數額較大的行為。
一、合同詐騙罪的犯罪構成
1、本罪所侵犯的客體是復雜客體,它既侵犯了國家對經濟合同的管理秩序,也侵犯了公私財產的所有權。在這雙層客體中前者的社會危害性更為突出。
2、本罪客觀方面表現為:在簽訂、履行經濟合同的過程中,以虛構事實或隱瞞真相的方法,騙取對方當事人財物、數額較大行為。刑法第二百二十四條規定了本罪客觀方面五種犯罪行為形式:以虛構的單位或者冒用他人的名義簽訂合同; 以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保。這里所稱的票據,主要指能作為擔保憑證的銀行資信證明, 金融票據,包括匯票、本票和支票等。所謂其他產權證明,包括土地使用權證、房屋所有權證以及能證明動產、不動產的各種有效證明文件;沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同。例如西藏某公司與內地某公司在簽訂合同后,內地某公司 履行一小部分合同,誘騙西藏某公司繼續履行合同的主要部分,將一部分款項匯入內地某公司,內地某公司達到目的后便以種種理由不再履行合同, 該內地某公司的行為就是合同詐騙的行為。此案經西藏自治區高級人民法院終審以合同詐騙罪判處被告人潘曉剛無期徒刑;受收對方當事人給付的貨物、貨款預付款或者擔保財產后逃匿;以其他方法騙取對方當事人財 物。這里所說的其他方法,是指在簽訂、履行經濟合同過程中使用的上述四種方法以外,以簽訂、履行經濟合同為手段,騙取合同對方當事人交付貨物、預付款、貨款或者定金及其他擔保財物的行為口在司法實踐中,合同詐騙是一種高智商的犯罪,犯罪人往往會利用一些高科技手段或從事的某項 專業來行騙。
3、本罪的主體是一般主體,包括個人和單位。
4、本罪的主觀方面出于故意,并且必須以非法占有對方當事人財物為目的。具體的內容為,明知自己沒有履行合同的能力或者根本不想履行合同, 而故意采用虛構事實,隱瞞真相的手段欺騙對方當事人與之簽訂合同或者進行虛假擔保,或者在履行合同過程中以少騙多達到騙取財物的目的。這里所說的故意包括了直接故意和間接故意。直接故意,即犯罪人從簽訂經濟合同時起,就以騙取對方當事人財物,非法占有為目的,其行為主要表現為騙取財物后,席卷而逃。間接故意,即犯罪人在簽訂合同時,根本就不考慮合同能否履行,能履行就履行一些,不能履行就侵吞口其行為主要表現在,合同訂立后,在拿到貨物或價款后,對合同的履行采取放任的態度,甚至肆意揮霍對方的現金、定金或貨物,或者把定金或貨物等財產用于合同規定的范圍 以外的事項。
二、合同詐騙罪的特點
利用經濟合同誘騙犯罪,是在我國實行社會主義市場經濟體制后,民事法律制度逐步完善的過程中，出現的一種新型的經濟詐騙犯罪,這種發生在經濟領域內的犯罪,與傳統的財產詐騙犯罪相比較,具有以下特點:
1、犯罪主體已經從原來的個人發展到了以群體單位為本位。犯罪人往往以法人或其他組織的合法代表出現,不僅有工商注冊,銀行帳戶(但多數為虛假的資信證明)而且還有上級機關的批文等,以此騙取對方當事人的信任。甚至有些犯罪分子還成立專門的經濟組織行騙,導致集體責任與個人犯罪交織在一起,案發后,互相推諉,難以認定。
2、詐騙對象已由針對個人財產的單一化,轉而指向所有的國營企業、集體企業、個體工商戶、中外合營合資企業、外資獨資企業以及其他各種經濟組織和單位,詐騙對象的范圍很大。
3、犯罪多以商業活動的方式進行。利 用合同詐騙多以提供先進技術、緊銷商品或以開發項目等為誘餌,簽訂虛假合同,騙取財產。
4、詐騙的數額,一般都很大。動輒幾萬、幾十萬,甚至上百上千萬,還有上億元的大案。其后果是嚴重擾亂了社會主義市場經濟秩序,社會危害十分嚴重。
三、合同詐騙罪的認定
認定合同詐騙罪,最主要的是應當劃清經濟詐騙與合同糾紛的界限。經濟合同糾紛是指合同雙方當事人有具體履行合同的主觀目的,簽訂合同后, 在簽訂、履行合同的過程中,由于客觀原因導致合同內容無法全部或部分履行,無法歸還對方當事人已經交付的財物或者其他的爭議。合同詐騙罪與經濟合同糾紛的主要區別在于: (1)簽訂合同的目的不同。前者是以簽訂合同為手段,從而達到非法占有對方財物的目的。而后者不具有這種目的,主觀上是為了履行合同。(2)采取的手段不同,前者是虛構事實,設計騙局,簽訂合同是假,騙財是真;而后者簽訂合同則有一定的事實根據,具備一定的物質基礎。(3)履行合同的能力不同。前者根本沒有履行能力,或者有履行能力也不想履行合同;而后者則有全部或者部分履行能力。(4)合同所得財物去向不同,前者往往將騙得的錢財大肆揮霍，或者將錢挪作其他非法經營之 中;而后者則用于正常性經營。(5)未能履行合同的原因不同。前者是由于行為人根本不想履行合同而未履行;后者則是由于出現了行為人意料之外的原因而未能履行。
北安市人民法院 劉亮
