[ 唐青林 ]——(2006-4-9) / 已閱12296次
董事會的職權、會議制度及議事規則
注：
1、本文作者唐青林，中國人民大學法學碩士，北京中倫金通律師事務所律師，主攻公司法。擅長辦理公司法律業務，包括公司設立；公司并購重組；公司合并、分立；公司股權變更、分割；公司股權訴訟；股東權益保護等。聯系方式：lawyer3721@163.com，13366687472（北京）。
2、本文摘自《新公司法理論與律師實務》（項先權博士主編，國家知識產權局知識產權出版社，2006年出版）。
股份制是現代企業制度最主要的形式之一，其主要特征是---內部治理機構的權責分明和相互制約，即根據權力機構、決策機構、執行機構和監督機構相互獨立、相互制衡和相互協調的原則，建立由股東會、董事會、經理層和監事會組成的公司治理機構，從而使企業成為真正自主經營、自負盈虧的市場競爭主體。相對于有限責任公司來說，以資合為主要特征的股份有限公司更是股份制的典型代表，而股份有限公司的組織機構制度則更能充分體現股份制的主要特征。股份有限公司的組織機構是指股東大會、董事會、經理及監事會。各組織機構有各自的權限范圍，各司其職，協調配合，共同為公司的發展發揮作用。
公司治理結構的模式有兩種，即“股東會中心主義”和“董事會中心主義”。“股東會中心主義”治理結構的確立，是資本主義初期人們對物質資本神化的產物。它將公司經營控制權置于股東會是基于物質資本所有者理論，旨在保護公司股東的利益。而“董事會中心主義”將控制權賦予董事會是為了克服“股東會中心主義”的局限性，實現公司的高效經營。但“董事會中心主義”所產生的信息不對稱和搭便車等問題使對公司經營管理者的監督機制形同虛設。因此，只有平衡股東會中心主義和董事會中心主義二種立法例，使股東會與董事會之間既有權力的分工，又有權力的制衡，才能使股東會與董事會達到一種和諧統一的狀態，也才能更好地服務于公司利益最大化這一大局。正是基于上述立法理念，我國新公司法并沒有確立董事會中心主義，而是確認了分權治理結構，全面完善了公司治理結構的制度建設，強化了董事、監事、高管人員對公司的義務。
（一）董事會的組成、董事任期和董事會職權
公司法第一百零九條規定：“股份有限公司設董事會，其成員為五人至十九人。董事會成員中可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。本法第四十六條關于有限責任公司董事任期的規定，適用于股份有限公司董事。本法第四十七條關于有限責任公司董事會職權的規定，適用于股份有限公司董事會”。同有限公司一樣，新法也鼓勵股份公司董事會成員中設職工代表的做法，突出了對職工權益的保障。至于股份公司董事的任期和公司董事會的職權，根據該條規定，與有限責任公司董事的任期和董事會的職權相同，在此就不再展開一一論述。
除普通董事外，股份公司董事會設董事長一人，可以設副董事長。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。新公司法對副董事長的人數設置不再干涉，并且規定董事長不再自然成為公司法定代表人，因此“簽署公司股票、公司債券”不再屬于董事長的職權。
（二）董事會的會議制度及議事規則
股份公司的董事會由董事長負責召集和主持，董事長還有權檢查董事會決議的實施情況。副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。根據公司法第一百一十一條，“董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后十日內，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限”。可見，新公司法刪除了舊法關于“授權董事長行使董事會部分職權”的規定，限制了董事長的職權，完善了董事會的會議制度，新增了臨時董事會會議的召集程序，體現了對中小股東利益的保護。
董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。
