[ 唐青林 ]——(2006-4-9) / 已閱41170次
第十六條 為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利、正常開展，公司設(shè)立股東會、（執(zhí)行）董事和監(jiān)事，負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的策劃和組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。
第十七條 本公司設(shè)經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部等具體辦理機構(gòu)，分別負(fù)責(zé)處理公司在開展生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各項日常具體事務(wù)。
第十八條 （執(zhí)行）董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)遵守公司章程、《中華人民共和國公司法》和國家其他有關(guān)法律的規(guī)定。
第十九條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險等涉及職工切身利益的問題，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會和職工的意見，并邀請工會或者職工代表列席有關(guān)會議。
第二十條 公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題、制定重要的規(guī)章制度時，應(yīng)當(dāng)聽取公司工會和職工的意見和建議。
第二十一條 有下列情形之一的人員，不得擔(dān)任公司（執(zhí)行）董事、監(jiān)事、高級管理人員：
一、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
二、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；
三、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
四、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
五、個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。
公司違反前款規(guī)定選舉、委派（執(zhí)行）董事、監(jiān)事或者聘任高級管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。
第二十二條 國家公務(wù)員不得兼任公司的（執(zhí)行）董事、監(jiān)事、高級管理人員。
第二十三條 （執(zhí)行）董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。（執(zhí)行）董事、監(jiān)事、高級管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。
第二十四條 （執(zhí)行）董事、高級管理人員不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的單位和個人。
（執(zhí)行）董事、高級管理人員不得將公司的資金以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲，亦不得將公司的資金以個人名義向外單位投資。
（執(zhí)行）董事、高級管理人員不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。
第二十五條 （執(zhí)行）董事、高級管理人員不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司經(jīng)營相同或相近的項目，或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述營業(yè)或者活動的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。
第五章 股東會
第二十六條 公司設(shè)股東會。股東會由公司全體股東組成，股東會為公司最高權(quán)力機構(gòu)。股東會會議，由股東按照出資比例行使表決權(quán)。出席股東會的股東必須超過全體股東表決權(quán)的半數(shù)以上，方能召開股東會。首次股東會由出資最多的股東召集，以后股東會由執(zhí)行懂事召集主持。
第二十七條 股東會行使下列職權(quán)：
一、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；
二、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；
三、審議批準(zhǔn)董事會的報告；
四、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；
五、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
六、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
七、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
八、對發(fā)行公司債券作出決議；
九、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
十、修改公司章程；
十一、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
股東會分定期會議和臨時會議。股東會每半年定期召開，由（執(zhí)行）董事召集主持。（執(zhí)行）董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。召開股東會會議，應(yīng)于會議召開十五日前通知全體股東。
（一） 股東會議應(yīng)對所議事項作出決議。對于修改公司章程、增加或減少注冊資本、合并、分立、解散或者變更公司形式等事項作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意通過；
（二） 股東會議應(yīng)對所議事項作成會議記錄。出席會議的股東應(yīng)在會議記錄上簽名，會議記錄應(yīng)作為公司檔案材料長期保存。
第六章 （執(zhí)行）董事、經(jīng)理、監(jiān)事
第二十八條 本公司設(shè)立董事會，設(shè)董事長一名，副董事長一名，其他董事三名。董事會成員由股東會選舉產(chǎn)生，董事會是公司的執(zhí)行機構(gòu)。董事會成員每屆任期三年，屆滿可連選連任。
或者：本公司不設(shè)董事會，只設(shè)董事一名。（執(zhí)行）董事由股東會代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生。
第二十九條 xx為本公司法定代表人。（根據(jù)新公司法的規(guī)定，法定代表人可以由董事長、執(zhí)行董事或者經(jīng)理擔(dān)任）
第三十條 董事會（或執(zhí)行董事）對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
一、 負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；
二、 執(zhí)行股東會的決議，制定實施細(xì)則；
三、 制定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
四、 制定公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
五、 制定公司的利潤分配和彌補虧損方案；
六、 制定公司增加和減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；
七、 制定公司合并分立、解散或者變更公司形式的方案；
八、 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
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