文書鑒定通用規(guī)范
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司法部
文書鑒定通用規(guī)范
按照樣本的性質(zhì)劃分
自然樣本:指人們在社會活動、經(jīng)濟交往中不受外界的干擾和約束,在隨機的環(huán)境和條件下采用通常的制作工具、制作方法、制作條件制作形成的樣本。自然樣本根據(jù)其與案件的關(guān)系,可分為案前自然樣本和案后自然樣本;根據(jù)其與檢材的關(guān)系,可分為同期樣本和歷時樣本。
實驗樣本:又稱模擬樣本。指根據(jù)檢材的內(nèi)容、制作工具、制作方法、制作條件和形成過程,采用與檢材相同或相似的制作工具、制作方法、制作條件和形成過程專門制作的與檢材的形成環(huán)境、條件相同或相似的樣本。
按照樣本的形成時間劃分
案前樣本:指案件發(fā)生或爭議之前形成的樣本,案前樣本通常為自然樣本。
案后樣本:指案件發(fā)生或爭議之后形成的樣本,案后樣本包括案后自然樣本和實驗樣本。
同期樣本:指與檢材標稱的日期相同或相近的自然樣本。
歷時樣本:指不同時間制作的、有一定時間跨度的自然樣本。歷時樣本的時間跨度一般要求包含檢材標注的日期,并盡量涵蓋檢材稱注的日期至爭議日期這一段時間范圍。
樣本的收集
樣本收集的原則
依法收集
收集樣本應(yīng)當通過合法的途徑,按照法定的程序進行;
提取樣本時應(yīng)有見證人或有關(guān)當事人在場;
提取的樣本應(yīng)制作書面清單,并由提取人、見證人、當事人共同簽名確認。
真實可靠
提取的樣本其來源應(yīng)當真實可靠;
能夠原物提取的要原物提取,不能原物提取的可提取復(fù)制件;
某些特殊樣本,在提取實物前應(yīng)先拍照,固定被其在現(xiàn)場的原始狀態(tài)及與其他證據(jù)之間的關(guān)系,并在勘驗筆錄上詳細記錄;
提取原物時應(yīng)保持其原始的狀態(tài),必要時應(yīng)戴手套進行,禁止在原物上增加物質(zhì)和痕跡;
提取樣本復(fù)制件時,可采用拍照、復(fù)印、掃描復(fù)制等方法提取,盡可能反映出樣本的原貌特征。
保證質(zhì)量
文書鑒定中,樣本的收集以自然樣本為主,且盡可能收集案前自然樣本和歷時樣本;
收集的歷時樣本的時間范圍,盡可能包括檢材標稱的時間或與之相近;
收集的樣本應(yīng)達到一定的數(shù)量,以能夠充分反映文件的有關(guān)特性滿足鑒定要求為限;
當自然樣本不夠充分或真實性難以確認時,應(yīng)當制作相應(yīng)的實驗樣本,以補充自然樣本的不足或驗證其真實性。
安全保存
收集的樣本應(yīng)進行惟一性標識,防止被混淆或調(diào)換;
收集的樣本應(yīng)采用適當?shù)姆绞竭M行包裝固定,防止其被污染、破壞、遺失;
樣本的固定以保持其原貌為原則,禁止采用粘貼、塑封等破壞性方法;
收集的樣本標識、固定后應(yīng)妥善保存,防止保存環(huán)境導(dǎo)致其狀態(tài)產(chǎn)生變化。
樣本的收集方法和途徑
在案件的偵查階段,樣本的收集可依法采用秘密收集的方式,避免引起嫌疑人的警覺。
對于民事、經(jīng)濟、仲裁等案件,樣本的收集應(yīng)依法采取公開收集的方式,由有關(guān)當事人提供的樣本應(yīng)經(jīng)法定程序進行確認。
為了保證樣本來源的可靠性,應(yīng)注意收集以下類型的自然樣本:
生活類樣本:在日常生活中制作形成的各類文件,如日記、家庭記事、記賬本等;
學(xué)習(xí)類樣本:在學(xué)習(xí)過程中形成的各類文件,如試卷、作業(yè)、筆記、作文、論文等;
第三方樣本:在社會活動、經(jīng)濟交往過程中與第三方形成的合法有效的各類文件,如與第三方簽訂已生效的合同、契約、收據(jù)、借據(jù)等;
官方樣本:由官方制作或收集存檔的各類文件,如工商資料、稅務(wù)資料、人事檔案、婚姻資料、房產(chǎn)資料、戶籍資料、有效證件及貨幣票樣等;
法定樣本:法庭在案件的調(diào)查、審理過程中形成的各類法律文書及相關(guān)資料,如庭審筆錄、調(diào)查筆錄、送達回證、委托書等;經(jīng)過審判機關(guān)審理并判決生效的其它案件中涉及的各類法律文書及有關(guān)證據(jù)資料等;經(jīng)公證處公證的資料等。
實驗樣本的制作
實驗樣本的制作方式
公開的方式:在有關(guān)當事人已知的情況下制作的實驗樣本,一般要求按照一定的方式進行。
非公開的方式:為了避免有關(guān)當事人的警覺,在有關(guān)當事人不知情的情況下制作的實驗樣本,一般是在一定范圍內(nèi)進行。
公開方式制作的實驗樣本應(yīng)由制作人、有關(guān)當事人及見證人簽名確認。
非公開方式制作的實驗樣本應(yīng)由兩人以上共同參與并簽名確認。
實驗樣本的制作方法
為避免引起嫌疑人的警覺,在案件的偵查階段,實驗樣本的制作一般采取非公開的方式。
對于民事、經(jīng)濟、仲裁等案件,一般采取公開的方式制作實驗樣本。
為了解釋檢材上某些現(xiàn)象或特征的變化程度、范圍及原因,一般需要制作實驗樣本進行分析和驗證,因此在制作實驗樣本時,可根據(jù)具體案件的需求模擬不同條件制作相應(yīng)的實驗樣本。
為了保證實驗樣本的可比性,制作時應(yīng)盡量在以下幾方面保持與檢材一致。
文件內(nèi)容和形式的一致;
制作工具的種類一致,如檢材的制作工具已知,應(yīng)用該工具制作實驗樣本;
制作材料的種類一致,如檢材的制作材料已知,應(yīng)用該材料制作實驗樣本;
制作方式的一致,盡可能模擬檢材的制作方式制作實驗樣本;
制作過程的一致,盡可能模擬檢材的制作過程制作實驗樣本。
樣本的標識
樣本標識的原則
無論是現(xiàn)場提取或依法收集的樣本,還是案件有關(guān)當事人提供的樣本或?qū)嶒灅颖径紤?yīng)進行唯一標識。
對樣本進行標識時,應(yīng)根據(jù)樣本的種類,采用分類標識的原則。
根據(jù)樣本的性質(zhì)可按照自然樣本和實驗樣本進行標識;
自然樣本可按照形成的時間可按照案前和案后樣本進行標識;
歷時樣本可按照形成的時間順序依次進行標識。
樣本標識的方法
樣本系散頁的,可采用一定的方式進行固定,并在固定物封口或在樣本背面等不影響其狀態(tài)和檢驗/鑒定的部位用專用標簽紙進行標識。
樣本系裝訂成冊的,在封面或封底用專用標簽紙進行標識;或在樣本背面等不影響其狀態(tài)和檢驗/鑒定的部位用專用標簽紙進行標識。
標識的內(nèi)容應(yīng)包括:
標識方法:一般采用“案號”+“樣本”+“阿拉伯數(shù)字”順次進行惟一性標識,可用大寫字母縮寫“YB”代表“樣本”。如標識為“YB1(YB1-1,YB1-2……),YB2(YB2-1、YB2-2……)……”;
樣本的數(shù)量:可以用“冊”、“份”、“頁”、“張”為單位來表述,如系冊和份的,應(yīng)標明具體的張數(shù)或頁數(shù),用“×份×頁”表示;單頁的(不分形狀、大小)均用“1張(或1頁)”表示;
樣本的狀態(tài):應(yīng)標明樣本是否系原件或復(fù)寫件或復(fù)制件,是否有破損、污染現(xiàn)象等。標識時主要以樣本上需檢對象的狀態(tài)為主,必要時對其它部分的狀態(tài)也應(yīng)作出說明,如狀態(tài)一時難以確定的,應(yīng)標明“待檢”;
標識人及標識日期:由提取人或制作人、見證人、在場人、當事人等簽名并標明日期。
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