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圖書內容簡介

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圖書目錄

目 錄

一、票 據
(一)票據基本規定
中華人民共和國票據法 (1995年5月10日)
中華人民共和國擔保法 (1995年6月30日)
現金管理暫行條例 (1988年9月8日)
現金管理暫行條例實施細則 (1988年9月23日)
中國人民銀行
關于施行《中華人民共和國票據法》有關問題的通知
(1995年12月7日)
最高人民法院
關于認真學習貫徹票據法、擔保法的通知
(1995年8月30日)
最高人民法院
關于適用《中華人民共和國擔保法》若干問題的解釋
(2000年9月29日)
(二)票據典型案例
某縣第二麻紡織廠訴中國農業銀行某地區中心支行票
據糾紛案
空頭商業承兌匯票糾紛案
某市CN電器集團公司訴中國工商銀行某市分行某縣
支行票據案
某市農業銀行金牛區辦事處訴某縣工商銀行承兌匯票
糾紛案
某市工行訴某市建行、機電公司關于承兌匯票提示付款
日推遲，申請人的保證人負擔責任的票據糾紛案
朱某訴許某掛失銀行存單侵犯財產所有權糾紛案
某市工業經理部訴某市福興果品商店票據糾紛案
某信托投資公司訴中國農業銀行某市支行東郊辦事處
銀行承兌匯票案
中國農業銀行某市分行某營業部訴中國工商銀行某縣
支行承擔兌現義務糾紛案
錦程公司取得欠款人交付的向第三人所借的無記名支
票后訴簽發人華德公司給付票款案
和平藝術品拍賣有限公司訴李進在競得拍賣晶后以空
頭支票支付成交定金并不付款提貨要求履約案
廊坊市振華實業總公司經濟開發分公司訴中國工商銀
行渠縣支行以經濟合同有糾紛為理由拒絕承兌銀行匯
票糾紛案

二、票據管理
(一)票據管理基本規定
中華人民共和國禁止國家貨幣票據及證券出入國境暫
行辦法 (1952年10月15日)
中國人民銀行
關于啟用新版票據憑證有關事項的通知
(1996年4月2日)
中國人民銀行
關于使用新版銀行匯票和支票有關問題的通知
(1996年8月29日)
有價單證及重要空白憑證管理辦法
(1997年4月24日)
票據管理實施辦法 (1997年8月21日)
境內機構發行外幣債券管理辦法
(1997年9月8日)
關于印發《境內居民個人外匯管理暫行辦法》的通知
(1998年9月1日)
(二)票據管理典型案例
上海鐵路西站綜合服務公司訴中國農業銀行普陀支行
等變造的轉賬支票無效票款返還糾紛案
雅棉公司訴金園公司以幫助貼現為由背書取得匯票后
貼現不成退回匯票案
農行民和支行訴工行龍泉驛支行貼現偽造的銀行承兌
匯票不能向其請求付款案

三、支付結算
（一）支付結算基本規定
關于轉發最高人民檢察院、最高人民法院《關于辦理利
用信用卡詐騙犯罪案件具體適用法律若干問題的解釋》
的通知 (1995年6月14日)
關于印發《信用卡業務管理辦法》的通知
(1996年1月26日)
關于金融機構協助凍結、扣劃信用卡賬戶款項有關問
題的批復 (1996年2月17日)
中國人民銀行
關于進一步加強銀行結算管理的通知
(1997年4月16日)
中國人民銀行
關于對信用卡透支問題的復函 (1997年4月18日)
關于信用卡業務部轉賬是否違規問題的答復
(1997年7月2日)
中國人民銀行
關于信用卡存款業務適用法律問題的復函
(1997年8月2日)
關于信用卡轉賬中有關問題的復函
(1997年8月18日)
關于《信用卡業務管理辦法》有關條款的解釋
(1997年8月20日)
關于加強信用卡業務透支風險管理的通知
(1997年8月28日)
關于加強銀行卡品種管理的通知 (1997年8月28日)
中國人民銀行
關于印發《支付結算辦法》的通知
(1997年9月19日)
支付結算業務代理辦法
中國人民銀行
關于印發《支付結算會計核算手續》的通知
(1997年9月19日)
關于嚴禁利用信用卡、銀行卡、支付卡違規套取現金的
通知 (1998年4月1日)
關于《信用卡業務管理辦法》中透支限額含義的復函
(1998年8月10日)
中國人民銀行
關于印發《銀行卡異地跨行業務資金清算規則》的通知
關于下發《銀行卡業務管理辦法》的通知
(1999年1月5日)
中國人民銀行
關于加強會計聯行管理有關事項的通知
(2001年9月29日)
中國人民銀行
關于規范聯名卡管理的通知
(2002年1月14日)
最高人民法院
關于信用卡透支利息可否計算復利問題的批復
(1996年11月29日)
(二)支付結算典型案例
中國銀行QH省分行訴梁X X返還信用卡透支款糾紛案
中國銀行B市分行訴B市某電器廠信用卡透支糾紛案
信用卡特約單位多次壓單糾紛案
某銀行信用卡管理中心訴某市某開發公司信用卡結算
糾紛案
中國銀行某市分行訴某市家用器具廠使用長城卡透支
欠款糾紛案
汝南縣農業銀行訴汝南縣百貨公司依信用卡透支合同
透支后逾期不還請求償還案

四、票據業務
(一)票據業務基本規定
銀行匯票業務準人、退出管理規定
(2000年6月1日)
商業匯票承兌、貼現與再貼現管理暫行辦法
(1997年5月22日)
關于頒發《商業匯票辦法》的通知
(1993年5月21日)
關于匯票背書轉讓有關法律問題的批復
(1993年7月27日)
對《關于一筆銀行匯票結算業務所涉及法律問題的請
示》的批復 (1994年9月9日)
中國人民銀行
關于進一步規范和發展再貼現業務的通知
(1995年7月27日)
關于請協助解決地方政法部止付銀行承兌匯票有關問
題的函 (1996年4月30日)
中國人民銀行
關于對銀行承兌匯票票據權利問題的答復
(1996年7月2日)
中國人民銀行
關于對一起票據糾紛案中有關金融法律問題的答復
(1996年10月28日)
關于對中國建設銀行江蘇省常州紅梅分理處有關票據
效力問題的答復 (1997年2月4日)
…中國人民銀行
關于印發《中國人民銀行對國有獨資商業銀行總行
開辦再貼現業務暫行辦法》的通知
(1997年3月5日)
關于匯票解付有關問題的答復 (1997年3月25日)
關于信用證結算中有關法律問題的復函
(1997年5月28日)
關于印發《進一步加強銀行會計內部控制和管理的若
干規定》的通知 (1997年7月30日)
關于信用卡轉賬中有關問題的復函
(1997年8月18日)
中國人民銀行
關于對銀行匯票背書轉讓問題的答復
(1997年9月2日)
關于銀行承兌匯票效力問題的答復
(1998年7月27日)
中國人民銀行
對票據貼現有關問題的答復 (1998年8月7日)
中國人民銀行
對《關于為銀行承兌協議提供擔保是否有效的請示》
的復函 (1998年9月11日)
中國人民銀行
對票據承兌糾紛案件有關問題請示的復函
(1999年5月5日)
關于匯票背書簽章有關問題的批復
(2000年1月5日)
關于匯票背書連續問題的復函
(2000年4月28日)
關于銀行匯票等有關問題的復函
(2000年6月2日)
中國人民銀行
關于切實加強商業匯票承兌貼現和再貼現業務管理
的通知 (2001年7月24日)
中國人民銀行
關于加強開辦銀行承兌匯票業務管理的通知
(2001年11月2日)
中國人民銀行
關于進一步加強大額現金支付管理的通知
(2001年12月29日)
中國人民銀行
關于商業銀行跨行銀行承兌匯票查詢、查復業務處
理問題的通知 (20m年3月5日)
(二)票據業務典型案例
賽格進出口公司訴農業銀行無錫市郊區支行票據承兌
糾紛案
銀行承兌匯票貼現糾紛案
中國投資銀行天津分行訴天津市輕工業貿易公司票據
質押糾紛案
海陵城市信用合作社貼現后不獲出票人付款訴貼現人
泰州市制鞋廠和出票人江蘇省百貨總公司給付票款案
中銀汝南縣支行訴汝南縣煤炭公司足額交付所開銀行
承兌匯票票款案
工行遠安縣支行訴中行長陽支行等背書不規范的承兌
匯票付款糾紛案
青島澳柯瑪集團銷售公司與中國銀行利津支行票據兌
付糾紛上訴案
中國投資銀行天津分行訴天津市輕工業對外貿易公司
票據質押糾紛案
沈陽石化公司訴遼寧石油公司以“不得轉讓”匯票向招
商銀行沈陽市分行設定質押無效案
北京市雁棲實業公司訴中國農業銀行朝陽區支行無正
當理由退回轉賬支票要求賠償損失糾紛案

五、票據法律責任
(一)票據法律責任基本規定
中華人民共和國刑法(節錄)
中國人民銀行
關于印發《關于防詐騙、防盜竊，切實保障資金安全的
意見》的通知 (1993年2月8日)
違反銀行結算制度處罰規定 (1994年10月9日)
七行一司關于對金融詐騙案涉及的金融工作人員行政
處分的暫行規定 (1995年3月8日)
全國人民代表大會常務委員會
關于懲治破壞金融秩序犯罪的決定
(1995年6月30日)
中國人民銀行
關于對金融機構重大經濟犯罪案件負有領導責任人
員行政處分的暫行規定 (1995年9月15日)
中國人民銀行
關于對金融系統工作人員違反金融規章制度行為處
理的暫行規定 (1997年4月25日)
金融詐騙案件協查管理辦法 (1997年5月15日)
中國人民銀行
關于對金融機構違法違規經營責任人的行政處分規定
(1998年5月29日)
非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法
(1998年6月30日)
金融違法行為處罰辦法 (1999年1月14日)
最高人民法院
關于信用社違反規定手續退匯給他人造成損失應承
擔民事責任問題的批復 (1988年10月18日)
最高人民法院
關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋
(1996年12月16日)
最高人民法院
關于審理存單糾紛案件的若干規定
(1997年11月25日)
最高人民法院
關于審理票據糾紛案件若干問題的規定
(2000年2月24日)
最高人民法院
關于適用督促程序若干問題的規定
(2000年11月13日)
最高人民檢察院 公安部
關于經濟犯罪案件追訴標準的規定
(2001年4月18日)
人民檢察院扣押、凍結款物管理規定
(2001年4月29日)
(二)票據法律責任典型案例
甲公司訴某銀行未審核單證即付款結算致使供方法定
代表人乘機騙取貸款的票據糾紛案
中國銀行高安支行、新余市新銀實業總公司、高安市對
外經濟貿易公司與中國工商銀行新余市分行營業部承
兌匯票及質押侵權糾紛上訴案
中國食品公司與中國農業銀行南京市分行、中國工商
銀行南京市分行、江蘇省供銷社集團總公司票據侵權
糾紛上訴案
中國農業銀行湖北省十堰市分行與中國銀行中山分行、
中山市國際工貿發展總公司銀行承兌匯票糾紛管轄權
爭議上訴案
華信公司訴廈門興業銀行受理其提示付款后退票給出
票人使其不獲付款票據糾紛案
桐廬冶煉總公司被迫索后訴其前手上海浦東鋼鐵(集
團)有限公司等支付其已清償的票據款案
江都國貿公司訴建行南京第二支行無收款人背書兌付
匯票款給他人賠償案
正陽農行訴正陽麻紡廠退回其已全額解付的變造銀行
匯款差額款案
被告人麻琳、姜保林等八人金融票據詐騙、貸款詐騙、
行賄案