- 編號：98817
- 書名：43.反洗錢法一本通【第十版】
- 作者：法規(guī)應(yīng)用研究中心
- 出版社：中國法治
- 出版時間：2025年2月
- 入庫時間：2025-2-28
- 定價：39
圖書內(nèi)容簡介
“法律一本通”系列叢書自2005年出版以來，以其科學(xué)的體系、實用的內(nèi)容，深受廣大讀者的喜愛。豐富了其內(nèi)容，增強了其實用性，再次博得了廣大讀者的贊譽。 該分冊以反洗錢法為中心，將有關(guān)的法律、法規(guī)和政策逐條解釋，是學(xué)習(xí)和適用反洗錢法的實用圖書。根據(jù)最新反洗錢法編寫修改。本分冊根據(jù)新的反洗錢法編寫。關(guān)聯(lián)了反洗錢法有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)章，就某些重點文件的重點條款收錄相關(guān)的答記者問。增加相關(guān)典型案例，全面說明法條適用。
圖書目錄
"簡目
第一章 總則
第一條【立法目的】
第二條【反洗錢的定義與恐怖融資的適用】★
第三條【反洗錢工作原則】★
第四條【反洗錢工作要求】
第五條【監(jiān)管體制】
第六條【反洗錢義務(wù)主體及義務(wù)】
第七條【反洗錢信息保護】
第八條【履職行為受法律保護】
第九條【反洗錢宣傳教育】
第十條【單位和個人的義務(wù)】
第十一條【舉報保護與獎勵制度】
第十二條【域外適用】
第二章 反洗錢監(jiān)督管理
第十三條【反洗錢行政主管部門及其派出機構(gòu)的職責(zé)】
第十四條【金融管理部門的職責(zé)】
第十五條【特定非金融機構(gòu)主管部門的職責(zé)】
第十六條【監(jiān)測分析機構(gòu)的職責(zé)】★
……
第三章 反洗錢義務(wù)
第二十七條【金融機構(gòu)內(nèi)部控制制度】★
第二十八條【金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查制度】★
第二十九條【客戶盡職調(diào)查的情形和內(nèi)容】
第三十條【持續(xù)的客戶盡職調(diào)查與洗錢風(fēng)險管理措施】★
第三十一條【識別代理人】
第三十二條【委托第三方開展客戶盡職調(diào)查】
第三十三條【相關(guān)部門支持客戶盡職調(diào)查】
第三十四條【客戶身份資料和交易記錄保存制度】
第三十五條【大額交易和可疑交易報告制度】★
第三十六條【新領(lǐng)域洗錢風(fēng)險防范】
……
第四章 反洗錢調(diào)查
第四十三條【調(diào)查條件和程序】
第四十四條【調(diào)查措施】
第四十五條【線索移送和臨時凍結(jié)】
第五章反洗錢國際合作
第四十六條【反洗錢國際合作】★
第四十七條【國際合作負責(zé)機關(guān)】
第四十八條【國際司法協(xié)助】
第四十九條【境外金融機構(gòu)配合調(diào)查】★
第五十條【境外執(zhí)法要求的處理】
第六章 法律責(zé)任
第五十一條【監(jiān)管部門工作人員的責(zé)任】
第五十二條【未落實內(nèi)部控制制度的處罰】★
第五十三條【未落實反洗錢核心制度的處罰】★
第五十四條【其他違反反洗錢義務(wù)的處罰】★
第五十五條【致使發(fā)生洗錢或恐怖融資后果的處罰】
第五十六條【對金融機構(gòu)相關(guān)責(zé)任人員的處罰】
第五十七條【違反、阻卻境外執(zhí)法要求和境外配合調(diào)查要求的處罰】
第五十八條【對特定非金融機構(gòu)的處罰】
第五十九條【違反反洗錢特別預(yù)防措施的處罰】
第六十條【違反受益所有人信息管理規(guī)定的處罰】
第六十一條【行政處罰裁量基準(zhǔn)的制定】
第六十二條【刑事責(zé)任的銜接】
第七章 附則
第六十三條【履行金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)的范圍】
第六十四條【履行特定非金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)的范圍】
第六十五條【施行日期】
附錄一
受益所有人信息備案指南（第一版）（節(jié)錄）
附錄二
本書所涉文件目錄"
