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圖書內容簡介

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圖書目錄

目 錄

一、銀行存款基本規定
中華人民共和國民法通則(節錄)
(1986年4月12日)
中華人民共和國國家貨幣出人境管理辦法
(1993年1月20日)
中華人民共和國外資金融機構管理條例
中華人民共和國中國人民銀行法
(1995年3月18日)
中華人民共和國商業銀行法
(1995年5月10日)
非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法
(1998年7月13日)
國務院
關于非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法第
二十九條有關問題的緊急通知》
(1998年7月26日)
現金管理暫行條例 (1988年9月8日)
中國人民銀行
現金管理暫行條例實施細則 (1988年9月23日)
國家外匯管理局
銀行外匯業務管理規定 (1992年12月18日)
中國人民銀行
關于實施《金融機構繳存外幣存款準備金暫行規定》
的通知 (1993年3月28日)
中國人民銀行
關于不準擅自提高和變相提高存、貸款利率的十項規定
(1993年8月21日)
中國人民銀行
銀行賬戶管理辦法 (1994年10月9日)
關于對金融詐騙案涉及的金融工作人員行政處分的暫行
規定 (1995年3月8日)
中國人民銀行
關于頒布《制止存款業務中不正當競爭行為的若干規
則的聯合通知 （1996年2月14日）
中華人民共和國外資金融機構管理條例實施細則
(1996年4月30日)
中國人民銀行
城市信用合作社聯合社管理規定
(1996年6月20日)
中國人民銀行
關于加強現金管理工作有關問題的通知
(1997年3月1日)
中國人民銀行
關于禁止銀行資金違規流人股票市場的通知
(1997年6月6日)
中國人民銀行
城市合作銀行管理規定 (1997年6月20日)
中國人民銀行
關于印發《農村信用合作社管理規定》和《農村信用
合作社縣級聯合社管理規定》的通知
(1997年9月15日)
中國人民銀行
關于城市信用社動用存款準備金有關事宜的通知
(1997年12月21日)
中國人民銀行
關于堅決制止和嚴肅查處高息攬存的緊急通知
(1998年3月18日)
中國人民銀行
關于金融機構加強存款管理保證支付的通知
(1998年6月14日)
中國人民銀行
關于改進農村信用社動用法定存款準備金管理的通知
(1998年9月18日)
中國人民銀行
通知存款管理辦法 (1999年1月3日)
中國人民銀行
銀行卡業務管理辦法 (1999年1月5日)
中國人民銀行
關于取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關
問題的通知 (1999年1月27日)
金融違法行為處罰辦法 (1999年2月28日)
中國人民銀行辦公廳
關于重申嚴禁金融機構不正當存款競爭的通知
（2000年2月4日）
中國人民銀行
關于《銀行卡業務管理辦法》跨行交易收費條款補充
規定的通知 (2000年3月7日)
中國人民銀行
關于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的
通知 (2000年8月9日)
中國人民銀行
關于改革外幣存貸款利率管理體制的通知
(2000年8月24日)
中國人民銀行
關于進一步加強和改進現金管理有關問題的通知
(2001年4月10日)
金融機構撤銷條例 (2001年11月23日)
中國人民銀行辦公廳
關于調整存款準備金賬戶計息積數處理辦法的通知
(2001年12月14日)
中國人民銀行
關于進一步加強大額現金支付管理的通知
(2001年12月19日)
中國人民銀行
關于降低存、貸款利率的通知 (2002年2月20日)
中國人民銀行
關于落實《網上銀行業務管理暫行辦法》有關規定的
通知 (2002年4月23日)
中國人民銀行
關于中資商業銀行市場準人管理有關問題的通知
(2002年4月24日)
最高人民法院
關于個人或合伙開辦信用社撤銷或無力支付儲戶存
款其成立批準機關是否承擔責任問題的復函
(1993年6月21日)
最高人民法院
關于農村合作基金會從業人員犯罪如何定性問題的
批復 (2000年4月26日)
最高人民法院
關于因法院錯判導致債權利息損失擴大保證人應否
承擔責任問題的批復 (2000年7月20日)
最高人民法院
關于向外國公司送達司法文書能否向其駐華代表機
構送達并適用留置送達問題的批復
(2002年6月11日)

二、儲蓄存款
(一)儲蓄存款基本規定
中國人民銀行 郵電部
郵政儲蓄存款轉存辦法 (1989年11月30日)
中國人民銀行
關于加強儲蓄管理工作的暫行規定
（1990年4月25日）財政部
銀行支付委托代辦儲蓄手續費管理具體辦法
(1991年4月12日)
中國人民銀行
關于郵政儲蓄網點管理中有關問題的通知的復函
(1991年8月6日)
中國人民銀行
關于儲蓄掛失有關問題的復函
(1991年11月7日)
儲蓄管理條例 (1992年12月11日)
中國人民銀行
關于貫徹執行《儲蓄管理條例》有關事項的通知
(1992年12月28日)
中國人民銀行
關于執行《儲蓄管理條例》的若干規定
(1993年1月12日)
中國人民銀行
關于執行《儲蓄管理條例》有關問題的復函
(1993年9月24日)
中國人民銀行
對有關儲蓄問題的解釋 (1994年5月24日)
中國人民銀行
關于儲蓄存單有關問題的批復
(1995年4月2日)
中國人民銀行
對提前支取定期儲蓄存款有關問題的答復
（1995年9月22日）中國人民銀行
關于對一起存款糾紛案件中涉及有關法律問題的答復
(1996年6月19日)
中國人民銀行
關于清理整頓商業銀行聯辦、代辦儲蓄的通知
(1996年11月16日)
中國人民銀行
關于加強金融機構個人存取款業務管理的通知
(1997年9月1日)
中國人民銀行
關于辦理儲蓄存單掛失手續有關問題的復函
(1997月11月7日)
中國人民銀行
關于儲蓄存單、存折密碼更換手續有關問題的批復
(1999年3月2日)
中國人民銀行
對存單糾紛有關問題的請示的復函
(1999年4月7日)
中國人民銀行
關于定期一本通儲蓄存款能否轉讓的請示的答復
(1999年5月6日)
國家稅務總局
儲蓄存款利息所得個人所得稅征收管理辦法
(1999年10月8日)
國家稅務總局
關于儲蓄存款利息所得征收個人所得稅若干業務問
題的通知 (1999年10月8日)
財政部 國家稅務總局
關于住房公積金、醫療保險金、基本養老保險金、失
業保險金個人賬戶存款利息所得免征個人所得稅的
通知 (1999年10月8日)
對儲蓄存款利息所得征收個人所得稅的實施辦法
(1999年11月1日)
國家稅務總局
關于外籍個人儲蓄存款利息所得個人所得稅有關問
題的通知 (1999年12月24日)
國家稅務總局
關于《關于外籍個人和港澳臺居民個儲蓄存款利息
所得個人所得稅有關問題的通知》的補充通知
(2000年2月17日)
個人存款賬戶實名制規定 (2000年3月20日)
中國人民銀行
關于《個人存款賬戶實名制規定》施行后有關問題處
置意見的通知 (2000年4月17日)
中國人民銀行
關于嚴格執行《個人存款賬戶實名制規定》有關問題
的通知 (2000年5月16日)
中國人民銀行
關于報送《郵政儲蓄存款專項統計報表》的通知
(2000年6月14日)
國家稅務總局 中國人民銀行
關于規范儲蓄存款利息清單的通知
(2000年7月27日)
中國人民銀行
關于《個人存款賬戶實名制規定》施行中有關問題處
理意見的補充通知 (2001年4月18日)
中國人民銀行
關于外幣現鈔管理有關問題的通知
(2001年11月21日)
中國人民銀行
關于外幣現鈔管理有關問題的補充通知
(2001年11月29日)
中國人民銀行
關于郵政儲蓄轉存款業務有關問題的通知
(2002年1月28日)
最高人民檢察院
《關于偷支儲蓄戶存款行為如何定性處理問題的請示》
的批復 (1989年4月12日)
最高人民法院
關于銀行工作人員未按規定辦理儲戶掛失造成儲戶
損失銀行是否承擔民事責任的批復
(1990年9月11日)
(二)儲蓄存款典型案例
儲戶不當得利返還糾紛案
代理掛失是否要有書面委托
同名同姓掛失存款糾紛案
存單掛失無效糾紛案
記名式存單糾紛案
姜某訴農行某支行存款被冒領糾紛案
周福君訴工商銀行徐水縣支行掛失存款被冒領賠償損
失案
孫某訴廣東省大埔縣某信用社存款糾紛案
許某訴銀行冒領存款賠償案
陳某訴中行北京分行涂改開戶申請單糾紛案
武躍貴訴工商銀行臨汾分行牡丹卡辦事處提供信息不
實致其在消費時不能憑信用卡結賬而由客戶結賬侵犯
名譽權案
張懷南與中國農業銀行沈陽市于洪支行陵西分理處等
存單糾紛上訴案
陳啟剛訴萬源縣城市信用社不給退匯造成其經濟損失
賠償糾紛案
侯開省訴新鄉縣小冀中心信用合作社攬儲人以該社名
義出具的存單兌付案
晉松嬋訴中國建設銀行嵩縣支行持其未背書轉讓的原
存單不兌付補辦的存單本息案
徐貴興訴中國銀行沈陽分行辦理存款差錯賠償案
徐書杰訴海倫市興海城市信用社實物有獎儲蓄合同兌
獎糾紛案
中國農業銀行蘄春縣支行與楊益君存款糾紛抗訴案
朱順妹訴許振清掛失銀行存單侵犯財產所有權糾紛案
沈淳金融憑證詐騙案
儲戶失竊糾紛案
存單雖有筆誤 日元變美元糾紛案
未經存單所有人同意將存單質押貸款無效

三、單位存款
(一)單位存款基3-規定
人民幣單位存款管理辦法 (1997年11月15日)
境外投資外匯管理辦法 (1989年3月6日)
境外投資外匯管理辦法實施細則
(1990年6月26日)
財政部
關于重申不得將國家資金轉存銀行儲蓄的通知
(1990年8月25日)
中國人民銀行
對《關于預留印鑒與戶名不符時銀行應承擔何種責任
的請示》的批復 (1994年9月14日)
中國人民銀行
關于進一步做好企事業單位基本存款賬戶管理的通知
(1995年9月1日)
國家外匯管理局
關于《境外投資外匯管理辦法》的補充通知
(1995年9月14日)
國家外匯管理局
外商投資企業外匯登記管理暫行辦法
中國人民銀行
關于印發《大額可轉讓定期存單管理辦法》的通知
(1996年11月11日)
中國人民銀行
關于加強大額定期存款管理的通知
(1996年12月19日)
中國人民銀行
關于嚴禁將公款轉為儲蓄存款的通知
(1997年2月20日)
有價單證及重要空白憑證管理辦法
(1997年4月14日)
中國人民銀行
關于大額現金支付管理的通知 (1997年8月15日)
境外外匯賬戶管理規定 (1998年1月1日)
財政部 勞動部 中國人民銀行 國家稅務總局
關于印發《企業職工基本養老保險基金實際收支兩條
線管理暫行規定》的通知 (1998年1月27日)
中國人民銀行
關于執行《罰款代收代繳管理辦法》的通知
(1998年8月10日)
國家稅務總局 中國人民銀行 財政部
關于稅務稽查部門查補收入入庫暫行規定的通知
(1998年11月9日)
中央預算單位銀行賬戶管理暫行辦法
(1999年3月9日)
中國人民銀行
關于銀行現金繳款單和進賬單性質認定的復函
(1999年3月30日)
行政事業單位預算外資金銀行賬戶管理的規定
(1999年6月11日)
關于援外項目外匯管理有關問題的通知
(1999年7月30日)
關于調整外商投資企業結算賬戶管理有關規定的通知
(1999年8月23日)
單位定期存單質押貸款管理規定
(1999年9月3日)
關于更正匯發(1999)269號文件內容的通知
(1999年9月7日)
關于調整境內發行B股和境外上市股票外匯專用賬戶
的開立和募股收入結匯審批權限的通知
(1999年12月13日)
國務院辦公廳
轉發監察部、財政部、人民銀行、審計署《關于清理整頓
行政事業單位銀行賬戶的意見》的通知
(2001年5月24日)
最高人民法院
關于銀行扣款侵權問題的復函 (1990年2月23日)
最高人民法院
關于出借銀行賬戶的當事人是否承擔民事責任問題的
批復 (1991年9月27日)
最高人民法院
關于金融機構不履行其義務是否應當承擔責任的復函
(1991年10月23日)
最高人民法院
關于銀行、信用社扣劃預付貨款收貸應否退還問題的
批復 (1994年3月9日)
最高人民法院
關于銀行以折角核對方法核對印鑒應否承擔客戶存
款被騙取的民事責任問題的復函
(1996年3月21日)
最高人民法院
關于審理存單糾紛案件的若干規定
(1997年11月25日)
最高人民法院
關于驗資單位對多個案件債權人損失應如何承擔
責任的批復 (1997年12月5日)
財政部 中國人民銀行 最高人民法院
關于人民法院訴訟費用收取和結算等事宜的通知
(1999年10月9日)
最高人民法院
關于金融機構為企業出具不實或者虛假驗資報告
資金證明如何承擔民事責任問題的通知
(2002年2月7日)
(二)單位存款典型案例
中國工商銀行蘭州市七里河支行與廣東省曲江銀通經
濟發展總公司存單糾紛上訴案
中國光大銀行石家莊分行與中國電子進出口山東公司
存單糾紛申訴案
存款轉貸款糾紛案
中國建設銀行北海分行民航分理處等與廣西北海金滇
物業發展公司等存單糾紛上訴案
吉利區城市信用社超過法定保證期限訴連帶責任保證
人中原內燃機配件總廠承擔保證責任案
廣州市第二煤礦訴中國銀行廣州市水均崗辦事處收到
其交付的款項并開具了存單到期拒不兌付要求兌付案
中國投資銀行天津分行訴天津市輕工業對外貿易公司
票據質押糾紛案
遼寧鞍山證券公司與中國農業銀行沈陽市于洪支行陵
西辦事處等存單糾紛上訴案
青島澳柯瑪集團銷售公司與中國銀行利津支行票據兌
付糾紛上訴案
定邊縣塑料制品廠與中國工商銀行咸陽市支行營業部
侵權賠償糾紛再審案
馬鞍山市鋼城科技經濟開發公司訴沈陽中南貿易公司、
鞍山建行騰鰲特區房地產信貸部借款擔保合同糾紛抗
訴案
蘭州市商業銀行與海南港澳國際租賃公司糾紛上訴案
汝南縣農業銀行訴汝南縣百貨公司依信用卡透支合同
透支后逾期不還請求償還案
中國建設銀行常德德山支行與中國農業銀行湖北省襄
樊市樊西支行存單及資金拆借合同糾紛上訴案
安陽汽車運輸總公司訴南莊分社、臨淇信用合作社質
押存單兌付糾紛案
保證人塔城市農機公司訴塔城市農業銀行扣劃其存款
清償有履行能力的被保證人的貸款侵權案
上海市第七建筑工程公司訴交通銀行海南分行存款被
冒領損害賠償糾紛案
石河子鄉信用社于人民法院凍結當事人銀行存款后擅
自解凍妨害民事訴訟被處罰案
潮連物資(香港)有限公司與中國農業銀行湖南省分行
信用證交易糾紛上訴案
黑龍江省證券公司為與中國農業銀行黑龍江牡丹江市
分行、黑龍江牡丹江制藥廠債券兌付糾紛上訴案
中國農業銀行長海縣支行大連辦事處與遼寧大連市旅
順口區信用合作社聯合社營業部等資金拆借合同欠款
糾紛上訴案
中國農業銀行白銀市分行營業部與中國工商銀行重慶
市分行渝中支行兩路口分理處等票據糾紛上訴案
中國冶金進出口湖北公司與中國農業銀行武漢市分行
漢口支行信用證贖單欠款糾紛上訴案
遼寧大連盛寶大廈物業管理有限公司與中國工商銀行
大連市分行營業部等信用證欠款糾紛上訴案
銀行違規操作理應賠償

四、行政執法機關對存款所行使權利的基本規定
中國人民銀行 最高人民法院
最高人民檢察院 公安部 司法部
關于查詢、停止支付和沒收個人在銀行的存款以及
存款人死亡后的存款過戶或支付手續的聯合通知
(1980年11月22日)
中國人民銀行 中國銀行
關于存款人死亡后存款過戶和支付手續問題的補充
通知 (1981年5月15日)
中國人民銀行 最高人民法院
最高人民檢察院 公安部 司法部
關于沒收儲蓄存款繳庫和公證處查詢存款問題幾點
補充規定 (1983年7月4日)
國家安全部 中國人民銀行
關于國家安全機關向銀行查詢、要求停止支付個人在
銀行的存款事項的通知 (1985年1月20日)
審計署 財政部 中國人民銀行
關于執行審計機關作出的繳款、扣款、停止財政撥款和
銀行貸款處理決定的聯合通知
(1985年12月11日)
中國人民銀行
關于黨的紀律檢查機關查詢被檢查對象存款的有關
問題的通知 (1990年7月18日)
中國人民銀行 最高人民法院
最高人民檢察院 公安部
關于查詢、凍結、扣劃企業事業單位、機關、團體銀行
存款的通知 (1993年12月11日)
中國人民銀行 國家計劃委員會
關于銀行協助物價檢查部門扣劃罰沒款項的通知
(1994年6月1日)
中國人民銀行 中國人民解放軍總政治部
關于軍隊保衛部門查詢、凍結、扣劃軍隊單位及有關
企事業單位、機關、團體銀行存款的通知
(1996年2月15日)
中國人民銀行 海關總署 外經貿部、中國銀行
關于由銀行協助海關對經營加工貿易單位的部分內
銷產品扣劃稅款的通知 (1996年7月29日)
中國人民銀行
關于印發《外匯存款準備金管理規定》的通知
(1996年12月1日)
中國人民銀行
關于對軍隊保衛部門查詢、凍結有關儲蓄存款問題
的答復 (1997年1月13日)
中國人民銀行
關于貫徹落實中共中央政法委《關于司法機關凍結、
扣劃銀行存款問題的意見》的通知
(1997年3月21日)
中國人民銀行 中國證券監督管理委員會
關于核實從事證券期貨交易單位和個人在金融機構
賬戶資金的通知 (1997年10月27日)
中國人民銀行
關于加強對外資金融機構存款準備金管理的通知
(1998年5月7日)
中國人民銀行 國家稅務總局
關于查核、暫停支付、扣繳納稅人、扣繳義務人在金融
機構存款的通知 (1998年7月6日)
中國人民銀行
關于對查詢、凍結、扣劃國庫庫款有關問題的復函
(1999年2月5日)
中國人民銀行
關于走私犯罪偵查機關查詢、凍結走私犯罪嫌疑人
存款適用《關于查詢、凍結、扣劃企事業單位、機關、
團體銀行存款的通知》的通知 (1999年4月22日)
中國人民銀行
關于金融機構在人民銀行準備金存款科目下賬戶內
資金性質有關問題的通知 (1999年9月11日)
中國人民銀行
關于對銀行承兌匯票保證金凍結、扣劃問題的復函
(2000年1月31日)
中國人民銀行辦公廳
關于銀行對司法機關只提供戶名而未提供賬號的儲
蓄存款可否協助查詢的批復
(2001年5月30日)
最高人民法院 中國人民銀行
關于法院對行政機關依法申請強制執行需要銀行協
助執行的案件應如何辦理問題的聯合通知
(1989年1月11日)
最高人民法院
關于銀行擅自劃撥法院已凍結的款項如何處理問題
的函 (1989年3月26日)
最高人民法院
關于軍隊單位作為經濟糾紛案件的當事人可否對其
銀行賬戶上的存款采取訴訟保全和軍隊費用能否強
行劃撥償還債務問題的批復
(1990年10月9日)
最高人民法院
關于中國農業銀行南京信托投資公司就深圳市某區
法院劃撥其銀行存款申訴一案有關問題的復函
(1991年4月21日)
最高人民法院經濟審判庭
關于廣東省江門市富田農工商經理部訴海南省海南
寧贛貿易公司購銷合同一案中法院可否凍結銀行承
兌匯票問題的復函 (1992年3月24日)
最高人民法院經濟審判庭
關于銀行應否支付企業存款被凍結期間利息問題的
復函 (1992年9月25日)
最高人民法院經濟審判庭
關于大慶市中級人民法院、望奎縣人民法院對大同市
中級人民法院已經實施凍結的銀行存款及扣押的財
產擅自扣劃啟封問題的復函 (1992年11月4日)
最高人民法院
關于貴陽第二城市信用社向中國北方公司深圳分公司
出具的函是否具有擔保性質的答復
(1993年7月19日)
最高人民法院
關于凍結單位銀行存款六個月期限如何計算起止時
間的復函 (1995年1月16日)
最高人民法院
關于信用社非法轉移人民法院凍結款項應如何承擔
法律責任的復函 (1995年5月5日)
最高人民法院
關于人民法院可以對商業銀行在人民銀行的存款依
法采取強制措施的批復 (1995年8月10日)
最高人民法院
關于人民法院依法有權查詢、凍結和扣劃郵政儲蓄
存款問題的批復 (1996年2月29日)
最高人民法院
關于金融機構為行政機關批準開辦的公司提供注冊
資金驗資報告不實應當承擔責任問題的批復
(1996年3月27日)
最高人民法院 最高人民檢察院 公安部
關于對凍結、扣劃企業單位事業單位、機關、團體在銀
行、非銀行金融機構存款的執法活動加強監督的通知
(1996年8月13日)
最高人民法院
關于人民法院能否對信用證開證保證金采取凍結和
扣劃措施問題的規定 (1997年9月13日)
最高人民法院
關于凍結、劃撥證券或期貨交易所證券登記結算機構、
證券經營或期貨經紀機構清算賬戶資金等問題的通知
(1997年12月2日)
最高人民法院
關于人民法院執行工作若干問題的規定(試行)
(1998年6月11日)
最高人民法院
關于在審理和執行民事、經濟糾紛案件時不得查封、
凍結和扣劃社會保險基金的通知
(2000年2月14日)
最高人民法院 中國人民銀行
關于依法規范人民法院執行和金融機構協助執行的
通知 (2000年9月4日)