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圖書內容簡介

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圖書目錄

目 錄
第一部分 典型案例
1．曹婭莎、劉錦祥金融憑證詐騙案…………………………(1)
問題提示：采用銀行存單、偽造匯票中資
金轉讓內容的手段實行詐騙的行為，構成
票據詐騙罪還是金融憑證詐騙罪?
2．張奇金融憑證詐騙案………………………………………(11)
問題提示：金融詐騙罪判處死刑緩期二年
執行的必備條件有哪些?
3．李建、馬曉紅、李燕集資詐騙案…………………………(17)
問題提示：如何區分非法吸收公眾存款罪
和集資詐騙罪?集資詐騙的數額如何認
定?
4．張興志金融憑證詐騙案……………………………………(24)
題提示：郵政匯票是否屬于票據法上的
匯票?被告人偽造郵政匯票等匯款憑證并
使用，騙取公共錢財，應以票據詐騙罪還
是以金融憑證詐騙罪定罪處罰?
5．王立新金融憑證詐騙案……………………………………(30)
問題提示：被告人偷窺他人儲蓄卡的卡號
和密碼，變造儲蓄卡，并在銀行自動取款
機上提取現金。該行為應以盜竊罪還是以
金融憑證詐騙罪定罪量刑?
6．羊蕊信用卡詐騙案…………………………………………(35)
問題提示：信用卡詐騙罪的特征有哪些?
信用卡詐騙罪的犯罪主體可否是單位?
7．張汶玲、陳麗華偽造銀行進賬單進行詐騙案……………(43)
問題提示：以偽造銀行進賬單的手段進行
詐騙，同時觸犯了偽造金融票證罪和金融
憑證詐騙罪兩個罪名，應如何定罪?
8·尤亞仙集資詐騙案………………………………………(50)
問題提示：居委會主任以居委會的名義非
法集資，詐騙他人錢財，在刑事附帶民事
訴訟中，賠償責任是該行為人個人承擔還
是居委會與行為人共同承擔?
9．劉崗伙同王小軍、莊志德以變造存單的方法騙取儲
戶的存款案………………………………………………(55)
問題提示：變造儲蓄存單并用于騙取他人
巨額存款的行為，應如何定罪量刑?
10．耿昌連貸款詐騙案………………………………………(66)
問題提示：貸款詐騙的量刑檔次有哪些?
11．曹永紅變造銀行現金交款單進行詐騙案………………(71)
問題提示：變造銀行現金交款單進行詐
騙，應定票據詐騙罪還是金融詐騙罪?
12．寧靜全偽造銀行存折進行票據詐騙案…………………(76)
問題提示：偽造銀行存折進行詐騙構成票
據詐騙罪還是金融詐騙罪?
13．寇洪林使用變造的支票以購貨為名騙取回扣案………(80)
問題提示：使用變造的支票以購貨為名騙
取回扣，應如何定罪?
14．單英哲利用偷蓋他人印章的手段冒用他人的轉賬支
票騙取巨款案…………………………………………(84)
問題提示：利用偷蓋他人印章的手段冒用
他人的轉賬支票騙取巨款，應如何定罪?
15．蘇成德冒用他人信用卡詐騙案…………………………(88)
16．鄧瓊等集資詐騙案………………………………………(94)
問題提示：集資詐騙犯罪無論采取何種形
式和手段，其本質特征是以欺騙的手段針
對不特定的對象，非法募集資金并非占
有。對于非法設立“黑市”、從事“證券
交易”，符合集資詐騙特征的行為，是否
應以集資詐騙罪定罪處罰?
17．孫青巖，王軍票據詐騙案………………………………(100)
問題提示：如何認定票據詐騙罪的“明
知”?
18．袁鷹、歐陽湘、李巍集資詐騙案………………………(107)
問題提示：非法傳銷過程中攜傳銷款潛逃
的行為如何定性?
19．郭建升被控貸款詐騙案…………………………………(116)
問題提示：貸款詐騙罪中的“以非法占有
為目的”應如何把握?
20．陳玉泉、鄒臻榮貸款詐騙案……………………………(125)
問題提示：對于1997年刑法施行前單位
實施的貸款詐騙行為應如何處理?
21．吳曉麗貸款詐騙案………………………………………(131)
問題提示：如何區分貸款詐騙罪和貸款糾
紛?
22．季某票據詐騙、合同詐騙案……………………………(137)
問題提示：騙取貨物后以空頭支票付款的
行為如何定罪?
23．姚建林票據詐騙案………………………………………(144)
問題提示：票據詐騙罪是否屬于以非法占
有為目的犯罪?在審理過程中如何處理被
告人或者辯護人提出的重新鑒定申請?
24．朱成芳等金融憑證詐騙、貸款詐騙案…………………(150)
問題提示：使用偽造的銀行存單作抵押詐
騙銀行貸款的行為如何定性?
25．周大偉票據詐騙(未遂)案……………………………(158)
問題提示：盜取空白現金支票偽造后使用
的應如何定性?
26．河南省三星實業公司集資詐騙案………………………(164)
問題提示：集資詐騙犯罪后單位被注銷，
如何追究相關人員的刑事責任?
27．羅華等票據詐騙案………………………………………(174)
問題提示：如何區別某票據詐騙行為是單
位犯罪還是個人犯罪?
28．劉云武等貸款詐騙案………………………………(185)
問題提示：貸款詐騙罪的主要特征有哪
些?
29．葛加坤等信用證詐騙案………一………………………(200)
問題提示：單位犯罪自首如何認定?何為
“詐騙數額特別巨大”?
30．張宏亮貸款詐驤案…………………………………(212)
問題提示：如何區別貸款詐騙和經濟糾紛?
31．李業京等金融憑證詐騙案……………………………(218)
問題提示：銀行工作人員利用工作之便變
造、偽造銀行存單進行詐騙銀行資金的行
為，應如何定罪量刑?
32．中武公司等票據詐驤案………………………………(228)
問題提示：以金融票據作虛假擔保是否構
成犯罪?票據詐騙犯罪的數額如何認定?
33．刀劍等金融票據詐騙案…………………………………(235)
問題提示：對于發生在1997年刑法施行
之前，審判于刑法施行之后的金融票據詐
騙行為，應如何適用法律?
第二部分 法律適用
法律法規規章
中華人民共和國刑法(節錄)………………………………(241)
(2002年12月28日)
全國人民代表大會常務委員會關于懲治破壞金融秩
序犯罪的決定…………………………………………(266)
(1995年6月30日)
司法解釋
最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若
干問題的解釋……………………………………………(272)
(1996年12月16日)
最高人民檢察院公安部關于經濟犯罪案件追訴標
準的規定……………………………………………………(277)
(2001年4月18日)
最高人民法院關于審理單位犯罪案件具體應用法律
有關問題的解釋……………………………………………(293)
(1999年6月25日)
最高人民法院關于審理存單糾紛案件的若干規定…………(294)
(1997年12月11日)
司法政策
最高人民法院關于印發<全國法院審理金融犯罪案
件工作座談會紀要>的通知………………………………(299)
(2001年1月21日)
《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要>的
理解與適用……………………………楊萬明 郭清國(309)
本書共309頁。