- 編號：22481
- 書名：中國洗錢犯罪的立法和司法-兼與歐盟反洗錢制度比較研究
- 作者：何萍
- 出版社：上海人民
- 出版時間：2005年7月
- 入庫時間：2006-2-16
- 定價：26
圖書內(nèi)容簡介
沒有圖書簡介
圖書目錄
第一章洗錢犯罪概述
第一節(jié)洗錢犯罪的起源與現(xiàn)狀
第二節(jié)洗錢犯罪的含義
第三節(jié)洗錢犯罪的特點
第四節(jié)反洗錢的意義
第二章反洗錢的國際行動
第一節(jié) 巴塞爾委員會防止犯罪分子利用銀行系
統(tǒng)洗錢的原則聲明
第二節(jié)聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥
物公約
第三節(jié)聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
第四節(jié)金融行動特別工作組
第五節(jié)國際刑警組織
小結(jié)
第三章西歐的反洗錢行動
第一節(jié)歐洲理事會關(guān)于防止轉(zhuǎn)移和保存來源于
犯罪資金的措施的建議書
第二節(jié)歐洲理事會關(guān)于清洗、搜查、扣押和沒收
犯罪收益的公約
中國洗錢犯罪的立法和司法
第三節(jié) 1991年歐洲共同體理事會關(guān)于防止利
用金融系統(tǒng)洗錢的指令
第四節(jié)2001年歐盟對1991年歐共體關(guān)于防止
利用金融系統(tǒng)洗錢的指令的修正
第五節(jié)歐洲刑警組織
第六節(jié)歐洲司法組織
小結(jié)
第四章 中國刑法中的洗錢犯罪
第一節(jié)洗錢犯罪在中國刑法中的由來及其演變
第二節(jié)中國刑法中洗錢罪的概念和構(gòu)成要件
第三節(jié)洗錢犯罪與相似犯罪的區(qū)別
第四節(jié)洗錢罪的法律后果
第五章中國金融機構(gòu)的反洗錢行動
第一節(jié)中國金融機構(gòu)反洗錢的背景情況
第二節(jié)中國金融機構(gòu)反洗錢的主要內(nèi)容
第三節(jié)對中國金融機構(gòu)反洗錢的評價
第六章中國反洗錢的司法現(xiàn)狀
第一節(jié)洗錢罪的上游犯罪情況
第二節(jié)影響洗錢犯罪的其他因素
第三節(jié)洗錢犯罪的司法實踐
第四節(jié)查處洗錢犯罪的努力方向
小結(jié)
第七章 中國與歐盟國家反洗錢制度比較研究
第一節(jié)反洗錢刑事措施比較研究
第二節(jié)反洗錢預(yù)防措施比較研究
小結(jié)
第八章反洗錢專門問題研究
第一節(jié)金融秘密與反洗錢
第二節(jié)律師與反洗錢
第三節(jié)洗錢與高科技
——洗錢犯罪的新動向：從現(xiàn)實世界到
虛擬空間
第四節(jié)可疑交易匯報制度
——一個重要的反洗錢措施
第九章摘要與結(jié)論
附錄一聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
附錄二 1990年歐洲理事會關(guān)于清洗、搜查、扣押和
沒收犯罪收益的公約
附錄三 歐洲共同體理事會關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗
錢的指令(共同體91／308號 1991年6月10
日)
附錄四部長理事會與會的成員國政府代表的聲明
附錄五歐洲議會和理事會2001／97／EC號關(guān)于修正
91／308號歐洲共同體理事會關(guān)于防止利用
金融系統(tǒng)洗錢的指令的指令(2001年12月4
日)
附錄六金融行動特別工作組關(guān)于洗錢問題的40項
建議(2003年6月20日)
附錄七金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定(中國人民銀行令[2003]
第1號)
附錄八人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法
(中國人民銀行令[2003]第2號)
附錄九金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理
辦法(中國人民銀行令[2003]第3號)
參考資料
后記
共400頁
