- 編號：22481
- 書名：中國洗錢犯罪的立法和司法-兼與歐盟反洗錢制度比較研究
- 作者：何萍
- 出版社：上海人民
- 出版時間：2005年7月
- 入庫時間：2006-2-16
- 定價：26
圖書內容簡介
沒有圖書簡介
圖書目錄
第一章洗錢犯罪概述
第一節洗錢犯罪的起源與現狀
第二節洗錢犯罪的含義
第三節洗錢犯罪的特點
第四節反洗錢的意義
第二章反洗錢的國際行動
第一節 巴塞爾委員會防止犯罪分子利用銀行系
統洗錢的原則聲明
第二節聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥
物公約
第三節聯合國打擊跨國有組織犯罪公約
第四節金融行動特別工作組
第五節國際刑警組織
小結
第三章西歐的反洗錢行動
第一節歐洲理事會關于防止轉移和保存來源于
犯罪資金的措施的建議書
第二節歐洲理事會關于清洗、搜查、扣押和沒收
犯罪收益的公約
中國洗錢犯罪的立法和司法
第三節 1991年歐洲共同體理事會關于防止利
用金融系統洗錢的指令
第四節2001年歐盟對1991年歐共體關于防止
利用金融系統洗錢的指令的修正
第五節歐洲刑警組織
第六節歐洲司法組織
小結
第四章 中國刑法中的洗錢犯罪
第一節洗錢犯罪在中國刑法中的由來及其演變
第二節中國刑法中洗錢罪的概念和構成要件
第三節洗錢犯罪與相似犯罪的區別
第四節洗錢罪的法律后果
第五章中國金融機構的反洗錢行動
第一節中國金融機構反洗錢的背景情況
第二節中國金融機構反洗錢的主要內容
第三節對中國金融機構反洗錢的評價
第六章中國反洗錢的司法現狀
第一節洗錢罪的上游犯罪情況
第二節影響洗錢犯罪的其他因素
第三節洗錢犯罪的司法實踐
第四節查處洗錢犯罪的努力方向
小結
第七章 中國與歐盟國家反洗錢制度比較研究
第一節反洗錢刑事措施比較研究
第二節反洗錢預防措施比較研究
小結
第八章反洗錢專門問題研究
第一節金融秘密與反洗錢
第二節律師與反洗錢
第三節洗錢與高科技
——洗錢犯罪的新動向：從現實世界到
虛擬空間
第四節可疑交易匯報制度
——一個重要的反洗錢措施
第九章摘要與結論
附錄一聯合國打擊跨國有組織犯罪公約
附錄二 1990年歐洲理事會關于清洗、搜查、扣押和
沒收犯罪收益的公約
附錄三 歐洲共同體理事會關于防止利用金融系統洗
錢的指令(共同體91／308號 1991年6月10
日)
附錄四部長理事會與會的成員國政府代表的聲明
附錄五歐洲議會和理事會2001／97／EC號關于修正
91／308號歐洲共同體理事會關于防止利用
金融系統洗錢的指令的指令(2001年12月4
日)
附錄六金融行動特別工作組關于洗錢問題的40項
建議(2003年6月20日)
附錄七金融機構反洗錢規定(中國人民銀行令[2003]
第1號)
附錄八人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法
(中國人民銀行令[2003]第2號)
附錄九金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理
辦法(中國人民銀行令[2003]第3號)
參考資料
后記
共400頁
