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圖書內容簡介

沒有圖書簡介

圖書目錄

目 錄
總 序……………………………………………………(1)
序 一………………………………………………………(3)
序 二………………………………………………………(5)
中文版序……………………………………………………(6)
第一章 洗錢的地緣政治
第一節 洗錢、有組織犯罪和全球化 ……………………(1)
一、全球化的反常效應 ………………………………(1)
二、反洗錢斗爭的一些嘗試 …………………………(5)
三、清洗非法資金的經濟效用………………………(13)
第二節 洗錢的宏觀經濟領域……………………………(17)
一、官方估計…………………………………………(17)
二、統計手段的貢獻與缺憾…………………………(20)
三、洗錢的宏觀經濟后果……………………………(25)
第三節 洗錢與無法可依的地區…………………………(32)
一、臟錢與腐敗………………………………………(33)
二、不合作的國家和地區……………………………(38)
第二章 基本步驟：洗錢的主要技巧
第一節 現金手段洗錢……………………………………(51)
一、現金偷運…………………………………………(51)
二、貨幣因素…………………………………………(61)
現金流通的統計分析……………………………(61)
紙幣能夠暢行無阻的經濟環境…………………(63)
三、化整為零式的存入………………………………(64)
第二節 貿易手段洗錢……………………………………(67)
一、以現金結算的領域………………………………(67)
二、偽造盈虧差額……………………………………(72)
三、偽造發票或商業票據……………………………(74)
手段技巧…………………………………………(74)
哥倫比亞企業的情況……………………………(78)
其他例證…………………………………………(81)
四、黃金和寶石進出口貿易的的洗錢運作…………(83)
黃金走私與洗錢…………………………………(83)
鉆石和寶石………………………………………(88)
第三節 金融手段洗錢……………………………………(90)
一、通過有償借貸或自供資金借貸洗錢……………(91)
二、在自由金融市場的洗錢運作……………………(95)
證券交易市場……………………………………(97)
金融衍生產品 …………………………………(102)
第三章 中樞環節：洗錢過程中起關鍵作用的機構
第一節 銀行 ……………………………………………(107)
一、概 況 …………………………………………(107)
二、有客戶業務往來關系的銀行 …………………(113)
三、私有銀行與財產管理 …………………………(126)
四、銀行機構的分類 ………………………………(131)
跨國銀行 ………………………………………(131)
五、對金融運作監控不嚴或者所在國法律規定寬松
的中等銀行 ……………………………………(140)
六、有犯罪傾向或者被犯罪組織控制的銀行 ……(144)
俄羅斯的金融業 ………………………………(151)
第二節 非銀行金融機構 ………………………………(162)
一、外幣兌換機構 …………………………………(162)
二、資金劃轉公司 …………………………………(167)
三、保險行業 ………………………………………(170)
第三節 經營資金或證券轉賬業務的非正規渠道 ……(174)
第四節 博彩業…………………………………………(180)
第四章 七巧板組合法：為洗錢者提供的洗錢手段和服務
第一節 提供“絕對保密”的服務……………………(192)
一、“銀行保密”制度………………………………(193)
二、前臺公司和影子公司 …………………………(205)
三、托拉斯、信托公司與秘密財產的隱匿 ………(212)
四、法律及財會專業中介人的作用 ………………(216)
五、假身份證件材料的使用 ………………………(218)
第二節 可以自由轉讓的金融憑證 ……………………(219)
一、郵政匯票 ……………………………………(219)
二、其他無記名票據：支票、旅行支票、銀行單據、
國庫券、匯票 …………………………………(223)
三、私有財產憑證 …………………………………(225)
第三節 金融轉賬………………………………………(226)
一、銀行間的電子轉賬 ……………………………(227)
二、銀行間的票據交換機構 ………………………(230)
第四節 利用互聯網的洗錢 ……………………………(232)
一、互聯網與鏈接的痕跡留存 ……………………(232)
二、網上銀行服務 …………………………………(234)
三、網上付款、網上現金支付和智能卡 …………(238)
四、其他金融服務…………………………………(240)
結 論 ……………………………………………………(242)
附 件 ……………………………………………………(247)
譯后記 ……………………………………………………(250)
共252頁