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圖書內容簡介

按照國際慣例，反洗錢部門一項核心的常規工作就是對已破獲
案件進行總結，從中分析和歸納洗錢模式、特征和趨勢。反洗錢金
融行動特別工作組(FATF)和一些區域性反洗錢組織以及各國的金
融晴報中心每年都召集相關領域的專家對其所在區域內洗錢和恐怖
融資的典型案例進行研究，歸納總結洗錢和恐怖融資活動的類型和
趨勢，并將研究結果以“洗錢類型和趨勢報告”的形式對外發布。
為區域內金融機構、金融監管部門和執法司法部門的反洗錢工作提
供指引。
自2003年3月國家外匯管理局開始履行外匯領域反洗錢職能以
來，外匯領域反洗錢工作在打擊洗錢犯罪和非法外匯買賣等其他違
法違規活動中的效能日漸顯現，總局及各分支局充分利用外匯反洗
錢系統，通過對大額和可疑外匯資金交易數據的篩選、分析和核查，
查處了一批外匯違法案件，并聯合公安、海關等部門破獲了大量外
匯違法犯罪案件。這些案件不僅體現了外匯領域反洗錢工作成果，
!司時也為及時歸納和總結外匯領域洗錢特征和類型提供了豐富的案
例素材。
鑒于目前我國還存在一定的外匯管制，加之外匯領域反洗錢與
外匯檢查工作緊密相聯，利用從大額和可疑外匯資金交易數據中發
現線索破獲的大多是涉及非法買賣外匯的各類案件，而且除銀行外，
我國目前并未將其他金融和非金融機構納入外匯領域反洗錢體系。
因此，我們完全按照國際慣例以洗錢發生的經濟領域、行業或洗錢
的卜游犯罪為標準整理歸納洗錢類型條件尚不充分。根據目前掌握
的案例材料的特點，我們從兩方面分析歸納外匯領域洗錢活動特征：
一、各類地下錢莊的運作特征和交易手法。現有關于地下錢莊
的案例因其發生的所在地域不同而在其交易和運作上呈現出不同特
征例如，黑龍江省的地下錢莊多與以現金方式進行交易的邊貿活動
有關，而福建、浙江等東南沿海省份的地下錢莊則主要利用了這些
地區來自僑匯的豐厚民間外匯資金。
二、通過地下錢莊等渠道從事非法買賣外匯交易的目的。從進
行非法買賣外匯交易的目的的角度看，現有的一些非法買賣外匯案
例可歸為利用非法外匯買賣進行虛假投資、出口退稅詐騙、清洗賭
資以及涉嫌清洗走私所得等幾類。
目前，國家外匯管理局反洗錢課題組借鑒國際慣例整理歸納現
有案例，編纂了《中國外匯領域洗錢類型報告》，一方面，希望能提
高銀行等金融機構對洗錢活動的敏感性和識別能力，提高外匯管理
局對外匯違法案件可疑線索的識別能力和跟蹤檢查的工作實效；另
一方面，還有助于歸納外匯領域違法犯罪活動的洗錢模式和監測指
標，提高反洗錢信息系統的自動監測水平和人工智能分析水平；同
時還能有效加大對外宣傳力度，增強社會公眾反洗錢意識，提升我
國反洗錢工作的國際影響力。

圖書目錄

第一章 各類地下錢莊的交易和運作特征類別 …………………l
案例1 福建省“3．18”地下錢莊案…………………………3
案例2 青島市外國人經營地下錢莊案…………………………8
案例3 黑龍江省“10．15”地下錢莊案……………………10
案例4 遼寧省“6．16”地下錢莊案 ………………………14
案例5 遼寧省“6．21”地下錢莊案 ………………………18
案例6 上海市“1．17”地下錢莊案 ………………………22
第二章 通過地下錢莊等渠道進行非法買賣外匯
交易的目的類別…………………………………………26
案例7 浙江省“8．19”非法外匯買賣案 …………………27
案例8 浙江省“8．27”賭資洗錢案 ………………………30
案例9 紹興市“5。28”虛假投資案 ………………………33
案例10 上海市F公司虛假投資案 …………………………36
案例11 浙江省寧波市虛假投資案……………………………39
案例12 廣東省珠海市非法跨境轉移資金案…………………41
案例13 黑龍江省A某涉嫌洗錢案 …………………………43
案例14 江蘇省張家港市某公司協助走私案…………………47
案例15 北京市M某通過地下錢莊支付走私款案…………49
附錄l 關于地下錢莊有關問題的研究報告……………………53
附錄2 替代性匯款體系(ARS)：概念、
機制和監管政策……………………………………………65
附錄3 2004--2005年外匯領域反洗錢工作概況………………80
附錄4 2004年全國大額和可疑外匯資金交易情況……………89
后記…………………………………………………………………109
本書共有109頁