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圖書內容簡介

本書是《銀行法律實務叢書》系列之一的《信用證糾紛中海運提單案例精選》分冊，書中具體收錄了：提單項下的交易和信用證交易相互獨立、提單海事欺詐和信用證欺詐的認定、信用證審單中產生的海運提單不符點問題、信用證交易中有關海運提單作為擔保物產生的諸多擔保等五部分內容。 本書適合從事相關研究工作的人員參考、閱讀。

圖書目錄

1．提單項下的交易和信用證交易相互獨立…………………………1
1.1 轉讓行轉讓信用證時刪除了UCPS00第48條規
定之外的條款是否存在過錯…………………………………1
1．1．1 上海市高級人民法院“上訴人德累斯登銀行
上海分行訴深圳中電投資股份有限公司信用
證侵權糾紛案”二審判決書(2003年4月20
日) ……………………………………………………1
2．信用證交易中的提單倒簽和預借問題：海事法院和民事
法院的分歧判決……………………………………………………9
2．1 單證嚴格相符以及倒簽提單問題……………………………9
2．1．1 山西省高級人民法院“泰國盤古銀行香港分
行訴山西省晉陽碳素股份有限公司信用證項
下貨款拒付糾紛案”二審判決書(2003年11
月26日)………………………………………………9
2．1．2 山西省太原市中級人民法院“山西省晉陽碳
素股份有限公司訴被告中國工商銀行太原市
府西街分理處、泰國盤古銀行香港分行信用
證項下貨款拒付糾紛案”一審判決書(2002
年4月20日) ………………………………………17
2．1．3 天津市高級人民法院“上訴人(原審原告)豐
益(天津)國際貿易有限公司訴被上訴人(原審
被告)伊朗航運公司(Islamic Republic of karl
Shipping Lines 7ehran)、被上訴人(原審被告)雅
仕化工國際有限公司(Aslchem International
Inc．)倒簽提單侵權損害賠償糾紛案”一審判決
書(2005年6月10日)………………………………24
2．2 倒簽提單裝運日期是否構成信用證欺詐以及受益人
欺詐的惡意……………………………………………………39
2．2。1 江蘇省高級人民法院“上訴人韓國中小企業
銀行訴口福公司、中行核電站支行信用證糾
紛案”二審判決書(2003年12月23日) …………39
2．3 承運人簽發虛假提單構成信用證欺詐………………………52
2．3．1 山東省青島海事法院“招商銀行股份有限公
司青島分行訴利山海空貨物運輸有限公司等
海運欺詐糾紛案”一審民事判決書(2004年6
月2日)……………………………………………52
2。4 倒簽提單是否構成信用證欺詐………………………………63
2．4．1 天津市高級人民法院“上訴人韓國中小企業
銀行訴被上訴人北京圣侖恒業國際貿易有限
公司因信用證欠款糾紛案”二審判決書(2002
年8月30日)………………………………………63
2。5 倒簽提單裝運日期和受益人的欺詐故意……………………69
2．5．1 上海市第二中級人民法院“西安市醫藥保健
品進出口公司與澳大利亞和新西蘭銀行集團
有限公司信用證付款糾紛案”一審判決書
(2000年9月25日)………………………………69
2．6 倒簽提單裝運日期……………………………………………8l
2．6．1 天津市高級人民法院“上訴人豐益(天津)國
際貿易有限公司、被上訴人伊朗航運公司因
倒簽提單侵權損害賠償糾紛案”二審民事判
決書(2005年11月22日)…………………………81
2．7 預借提單和責任承擔…………………………………………95
2。7．1 天津市高級人民法院“上訴人以星綜合航運
有限公司訴被上訴人新疆奎屯云森紡織有限
公司預借提單侵權損害賠償糾紛案”二審民
事判決書(2005年11月22日)……………………95
3。提單海事欺詐和信用證欺詐的認定……………………………102
3．1 發生信用證欺詐時對開證行和中間行等第三人以及
信用證下已經承兌匯票的程序處理(未列開證行和
議付行為第三人)……………………………………………102
3．1．1 福建省廈門海事法院“原告福建省輕工業品
進出1：3集團公司訴被告百利多國際有限公司
信用證欺詐糾紛案”判決書(1999年7月23
日)…………………………………………………102
3．2 發生信用證欺詐時對開證行和中間行等第三人以及
信用證下已經承兌匯票的程序處理(未列開證行和議
付行為第三人)………………………………………………]07
3．2．1 福建省廈門海事法院“原告廈門象嶼保稅區
中包物資進出口有限公司訴被告香港千金一
國際有限公司信用證欺詐糾紛案”判決書
(1996年12月21日) ……………………………107
3。3 發生信用證欺詐時對開證行和中間行等第三人以及
信用證下已經承兌匯票的程序處理(列議付行為第
二人，未列開證行為第三人) ………………………………111
3．3．1 浙江省寧波海事法院“原告寧波經濟技術開
發區進出口公司與被告永順明有限公司、被
告西班牙班柯薩坦達銀行香港分行提單欺詐
糾紛案”一審判決書(1999年4月29日) ………11l
3。3．2 浙江省高級人民法院“上訴人西班牙班柯薩
坦達銀行香港分行訴被上訴人寧波經濟技術
開發區進出1：1公司、原審被告永順明有限公
司提單欺詐案”二審判決書(2000年8月24
日)……………………………………116
3。4 確認信用證欺詐以及是否應該凍結信用證付款的標準………120
3．4．1 福建省高級人民法院“申請人漳州百佳實業
有限公司訴被申請人新加坡來寶谷物有限公
司、第三人招商銀行股份有限公司廈門分行
信用證止付案”裁定書(2004年4月24日) ……120
3．5 議付行合理謹慎的審單義務，開證行的付款義務…………123
3．5．1 最高人民法院“三和銀行深圳分行訴交通銀
行長沙分行、湖南省進出口總公司博能石油
化工公司、香港昌順(中港)發展有限公司、昌
順貿易公司(香港)、張昌順買賣合同、信用證
結算糾紛案”二審判決書(2000年12月31
日)…………………………………………………123
3．6 開證行和議付行的關系：合格議付行的地位的確定，單
證相符．欺詐…………………………………………………131
3．6．1 四川省高級人民法院“原告四川峨眉山進出
口公司訴被告韓國新湖商社、第三人韓國農
業協同組合中央會、第三人中國農業銀行成
都市總府支行信用證糾紛案”一審判決書
(2001年6月5曰)………………………………131
3．6．2 最高人民法院“上訴人韓國農業協同組合中
央會訴被上訴人四川峨眉山進出口公司、中
國農業銀行成都市總府支行及原審被告新湖
商社國際貨物買賣信用證付款糾紛案”二審
判決書(2004年9月28日)………………………145
3。6．3 天津市高級人民法院“上訴人新湖商社訴中
國聯合石油有限責任公司、第三人中國建設
銀行營業部海運欺詐糾紛案”二審判決書
(1999年9月22日)………………………………160
3．7 信用證詐騙罪：有無非法占有的故意………………………164
3．7．1 上海市第二中級人民法院“被告人李新南信
用證詐騙案”一審刑事判決書(2002年9月
24日)………………………………………………164
3．8 受益人是否偽造單據欺詐開證行…………………………]73
3。8．1 江蘇省高級人民法院“上訴人陸豐有限公司
訴被上訴人江陰市對外貿易公司信用證議付
糾紛案”二審判決書(2000年11月3日) ………173
3．9 信用證項下付款被外國法院命令止付時中國法院的立
場……………………………………………………………180
3．9．1 天津市高級人民法院“上訴人韓國中小企業
銀行訴被上訴人河北省保定市進出口貿易公
司信用證糾紛案”二審判決書(2003年11月
28日)………………………………………………180
4．信用證審單中產生的海運提單不符點問題……………………190
4．1 信用證交易和基礎交易相互獨立和單證表面嚴格相符………190
4．1．1 上海市高級人民法院“(韓國)國民銀行訴上
海蘇豪國際貿易有限公司、比利時聯合銀行
上海分行信用證糾紛案”二審判決書(2001
年11月29日)……………………………………190
4．2 ICC銀行委員會的意見，ICC China的意見，國家商會
知名專家的意見，法學教授的意見…………………………196
4.2．1 浙江省寧波市中級人民法院“杉杉集團有限
公司訴南洋商業銀行有限公司信用證糾紛
案”二審判決書(2000年8月10日) ……………196
4．3 單證嚴格相符以及單據之間不一致………………………208
4．3．1 福建省高級人民法院“中國銀行福建分行訴
東亞銀行有限公司信用證不符點糾紛案”二
審判決書(126號)(2002年12月14日)
………………………………………………………208
4．4 單據中打字錯誤以及不符點的修正．最晚交單期…………223
4．4．1 福建省廈門市中級人民法院“韓國曉星株式
會社訴中國光大銀行廈門支行信用證糾紛
案”一審判決書(2002年11月15日)……………223
4．4．2 福建省高級人民法院“上訴人韓國曉星株式
會社訴被上訴人中國光大銀行廈門支行信用
證糾紛案”二審判決書(2003年10月28日)……233
4．5 單據不符以及合理審單人標準……………………………242
4．5．1 廣東省深圳市中級人民法院“原告ELEKTA
LIMITED(醫科達有限公司)訴被告深圳發展
銀行股份有限公司信用證拒付案”一審判決
~(2005年12月4日)……………………………242
4．5．2 廣東省高級人民法院“上訴人深圳發展銀行
股份有限公司訴被上訴人ELEKTA LIMITED
(醫科達有限公司)信用證拒付案”二審判決
~(2006年7月25日)……………………………255
4。6 開證行是否不當拒付．以及是否必須接受申請人放棄
不符點的指示………………………………………………268
4．6．1 廣東省高級人民法院“菱電升降機有限公司
訴中國光大銀行深圳分行信用證糾紛案”判
決書(2002年12月12日) ………………………268
4．7 信用證修改和受益人對修改的接受………………………280
4．7．1 北京市第一中級人民法院“原告CNK交易株
式會社訴被告中國光大銀行信用證糾紛案”
一審判決書(1999年9月6日) …………………280
5．信用證交易中有關海運提單作為擔保物產生的諸多擔保
法問題……………………………………………………………291
5．1 開證行遺失單據對申請人的賠償責任……………………291
5．1．1 最高人民法院“上訴人中國冶金進出口湖北
公司訴中國農業銀行武漢市分行漢口支行信
用證贖單欠款糾紛案”二審判決書(2000年9
月21日)……………………………………………291
5．2 最高人民法院司法解釋《關于審理信用證糾紛案件若
干問題的規定》的適用………………………………………302
5．2．1 山東省青島市中級人民法院“原告三陽紡織
有限公司訴被告韓國外換銀行(Knrpa Ex一
change Bank)信用證糾紛案”一審判決書
(2006年8月16日)………………………………302
5．2．2 山東省高級人民法院“上訴人韓國外換銀行
(Korea Exchange Bank)訴被上訴人三陽紡織
有限公司與被告信用證糾紛案”二審裁定書
(2006年12月15日) ……………………………307
5．3 開證行的審單時間…………………………………………308
5．3．1 天津市第一中級人民法院“大連中墾鑫源國
際貿易有限公司訴韓國株式會社新韓銀行信
用證糾紛案”一審民事判決~(2005年6月7
日)…………………………………………………308
5。4 受益人須提交合格單據以及開證行的不當拒付…………315
5．4.1 福建省廈門市中級人民法院“韓國大林株式
會社訴中國銀行廈門分行信用證糾紛案”一
審判決書(2003年3月31日)……………………315
5．4。2 福建省高級人民法院“上訴人韓國大林株式
會社訴被上訴人中國銀行廈門市分行信用證
糾紛案二審判決(2003年9月10日) ………327
5。5 開證行對單據留置權和要求付款贖單的權利，確定單
據是否相符的權利．要求受益人賠償損失的權利…………341
5．5．1 北京市第二中級人民法院“中國民生銀行訴
中益國際經濟集團有限責任公司、中融信資
產經營管理有限責任公司信用證糾紛案”一
審民事判決書(2000年6月20日)………………341
5．5．2 北京市高級人民法院“中益國際經濟集團有
限責任公司訴中國民生銀行、中融信資產經
營管理有限責任公司信用證糾紛案”二審民
事判決書(2000年12月4日)……………………354
5．6 開證保證人的連帶保證責任和針對開證行的抗辯(開
證行沒有將單據提交給開證申請人以及單據存在不
符點)…………………………………………………………366
5．6．1 最高人民法院“上訴人中油龍昌(集團)股份有
限公司訴被上訴人中國建設銀行遼寧省分行
營業部、沈陽沈港對外貿易公司信用證墊款糾
紛案”二審判決書(2001年12月29日)
………………………………………………………366
5．6．2 遼寧省高級人民法院“原告中國建設銀行沈
陽市分行訴被告沈陽電子對外貿易公司、被
告中油龍昌(集團)股份有限公司信用證墊款
糾紛案”一審判決書(2000年1月16日) ………375
5．7 開證擔保人的擔保責任和針對開證行的抗辯(開證行
明知存在欺詐以及承擔擔保條件未成就)…………………380
5．7．1 最高人民法院“中國銀行重慶江北支行訴中
國農業銀行襄樊市樊東支行、重慶市渝北區
對外貿易公司信用證墊款糾紛案”終審判決
書(2005年8月23日)……………………………380
5。7．2 重慶市高級人民法院“原告中國銀行重慶江
北支行訴被告重慶市渝北區對外貿易公司、
中國農業銀行襄樊市樊東支行信用證墊款糾
紛案”一審判決書(2000年5月26日) …………392
5．7．3 最高人民法院“上訴人中國農業銀行襄樊市樊
東支行因與被上訴人中國銀行重慶江北支行、
被上訴人重慶市渝北區對外貿易公司信用證
墊款糾紛案”裁定書(2001年11月13日) ………399
5．7．4 重慶市高級人民法院“原告中國銀行重慶江
北支行訴被告重慶市渝北區對外貿易公司、
被告中國農業銀行襄樊市樊東支行信用證墊
款糾紛案”重審判決書(2003年6月21日) ……40l
5。8 開證擔保人的連帶擔保責任和針對開證行的抗辯(存
在物的擔保是否導致保證人解保)…………………………4Uu
5．8．1 山東省濰坊市中級人民法院“原告中國建設
銀行濰坊市分行訴被告濰坊市濰城區對外貿
易公司、被告濰坊鋼鐵廠、被告濰坊華海洗滌
服務有限公司、被告濰坊華力工貿有限公司、
被告廣東穗鶴集團有限公司、被告申達文發
展有限公司、被告王炳禮、第三人中國農業銀
行煙臺市芝罘區支行北馬路分理處、第三人
中國農業銀行煙臺市芝罘區支行、第三人中
國農業銀行煙臺市分行信用證糾紛案”一審
判決書…………………………………408
5．9 開證擔保人的抗辯理由(票據保證部成立以及存在
物的擔保，擔保人解除保證責任)…………………………429
5．9.1 新疆維吾爾自治區高級人民法院“原告中行
新疆分行訴被告金邦鋼鐵公司、金邦房地產
公司、世達貿易公司、世達物資公司、國標經
貿公司、孫新云、魯新民、魯新安、魯建新、心
腦血管病醫院、天基鋼鐵公司票據糾紛案”一
審判決書(2004年12月2日)……………………424
5．9。2 最高人民法院“上訴人中國銀行新疆維吾爾
自治區分行訴被上訴人新疆國標經貿有限公
司、原審被告新疆金邦鋼鐵有限公司、新疆金
邦房地產開發有限公司、新疆世達國際貿易
有限公司、阿拉山口世達物資有限公司、新疆
心腦血管病醫院(有限公司)、新疆天基鋼鐵
有限公司、孫新云、魯新民、魯新安、魯建新票
據糾紛案”二審判決書(2005年4月22日) ……444
5．10 進口押匯項下銀行單據以及代表的貨物的留置權和
質押權………………………………………………………459
5．10．1 北京市第一中級人民法院“上訴人誠成進
出口有限責任公司、北京普爾斯馬特會員
。’購物企業中心信用證合同糾紛案”二審判
決書(2002年7月20日)………………………459
5．10．2 北京市海淀區人民法院“原告華夏銀行訴
被告誠成進出El有限責任公司、北京普爾
斯馬特會員購物企業中心信用證合同糾紛
案”一審判決書(2002年1月31日) …………472
5．11 出口押匯和議付以及貸款的區別以及押匯行的權利
義務…………………………………………………………481
5．11．1 山東省高級人民法院“煙臺天富食品有限
公司訴中國銀行煙臺經濟技術開發區支
行、煙臺開發區華美盆景園藝有限公司索
還議付款糾紛案”再審民事判決書(2006
年9月9日) ……………………………………481
5．11．2 山東省煙臺市中級人民法院“中國銀行煙
臺經濟技術開發區支行訴煙臺天富食品有
限公司、煙臺開發區華美盆景園藝有限公
司信用證押匯糾紛上訴案”二審民事判決
書(2000年7月28日)…………………………489
5.12 進口押匯和信托收據在中國法上對抗善意購買人問
題上的效力…………………………………………………496
5．12．1 最高人民法院“上訴人中國工商銀行青島
經濟技術開發區支行訴被上訴人鑫宏輕金
屬有限公司信托收據糾紛案”二審判決書
(1998年12月30日) …………………………496
關鍵詞索引目錄……………………………………………………502
案例名稱索引………………………………………………………514